发现下列()情形的,应中止为客户提供支付结算服务。
A.伪造、变造身份证明文件欺骗银行开立账户
B.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
C.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
D.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
A.伪造、变造身份证明文件欺骗银行开立账户
B.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
C.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
D.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
A.客户工作单位发生变动
B.客户身份证件和其他身份证明文件已过有效期
C.客户住所、通讯地址、联系电话发生变更
D.发现先前提交的证明文件系伪造、变造
E.本行对客户的异常行为或可疑交易进行分析后,认为客户与恐怖活动有关或有重大洗钱嫌疑
A.I16
B.I10
C.中止支付
D.停止支付
A.立即向当地人行报告
B.立即向当地公安机关及人行报告
C.拒绝为其提供金融和支付服务,并立即向当地人行报告
D.拒绝为其提供金融和支付服务,并立即向当地公安机关和国家安全机关报告
A.立即向当地人行报告
B.立即向当地公安机关及人行报告
C.拒绝为其提供金融和支付服务,并立即向当地人行报告
D.拒绝为其提供金融和支付服务,并立即向当地公安机关和国家安全机关报告
A.206000÷(1+3%)×3%=6000(元)
B.206000×3%=6180(元)
C.(206000-10300)÷(1+3%)×3%=5700(元)
D.(20600-10300)×3%=5871(元)
A.客户办理投保人变更业务后,短期内办理退保业务
B.频繁变更受益人或投保人
C.明知退保损失额较大,但客户坚决要求退保,且不能合理解释退保原因
D.客户提供的重要信息前后矛盾,且故意提供虚假信息
A.电话
B.面对面
C.微信
D.视频
A.营业执照注销
B.营业执照被吊销
C.临时存款账户有效期届满不再展期的
D.企业被撤并、解散、破产或者关闭的
A.客户申请开立账户;
B.为不在本行开立账户的客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务;
C.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
D.为客户办理向境外汇款业务。