如托管客户未在证件有效期限内提交资料且未提出合理理由的,开户行应在中止为客户办理业务前,提前()个工作日向总分行托管业务部门报告。
A.3
B.5
C.7
D.10
A.3
B.5
C.7
D.10
A.一个月
B.三个月
C.六个月
D.一年
A.对于客户身份证件或身份证明文件到期,应开展持续识别。
B.客户要求变更名称、身份证明文件种类,应开展持续识别。
C.如客户未在身份证明文件到期前更新且未提出合理理由的,证件到期时应中止为客户办理跨境业务,但法律法规禁止的除外。
D.客户以书面说明形式提出合理理由的,经本级机构审核人员审核同意后,应在证件到期后3个月内更新身份证件或身份证明文件。
A.存在首页/存单/卡
B.提供的资料空白处是否备注:客户遗忘密码,客户在备注旁签字确认
C.客户有效实名证件正反面影像
D.代理人有效实名证件正反面影像
A.投保单位地址需按照省、市、区、县的顺序填写,城市需细到门牌,农村需细到村名
B.投保资料所盖印鉴应为单位公章或者合同专用章,如为其他印鉴需提供印鉴授权证明
C.单位证件复印件为必备的投保资料,且投保时应处于单位证件有效期内
D.投保单上的保险计划信息如填写有误,可用清晰的字迹涂改
A.客户框架内办理多笔业务的,使用F565采集一次证件影像信息即可
B.客户框架内办理多笔业务的,根据业务提示每笔留存证件影像信息
C.如果因各种原因在框架内未留存证件影像信息,则在F599找到对应的业务,扫描留存影像
D.如果未能在框架内未留存证件影像信息,则复印留存纸质资料即可,无需发起扫描
A.退票后未及时支付票款,且未就延迟付款取得收款人谅解的
B.退票后未及时支付票款,且收款人未在告知的期限内反馈无异议或取得谅解的
C.退票后及时支付票款,但接收到收款行的自由格式报文确认收款人有异议或不谅解的
D.最近12个月内累计发生出票人原因造成的空头违规行为超过3次的
A.对授信余额结清超过3个月以上且不符合有效存款客户标准的,或销户超过3个月以上的存量客户
B.对意向客户在CRM系统录入已超过3个月以上,仍未在我行开立对公账户的客户
C.对于提供授信担保且符合纳入公户标准的客户,在其它经营机构未申领的情况下,保留原经营机构管户权;如遇其它经营机构申领且公司部审批同意的,则对原经营机构仅保留协办权
D.客户对公存款月日均能达到50万(含)以上或已上报授信至风险管理部审批的
A.在营业场所醒目位置公布各类有效投诉方式、基本处理流程和联系查询方式
B.要求开展公众宣传工作
C.未及时、有效处理客户投诉
D.未按规定提交消保审查相关资料
A.在营业场所醒目位置公布各类有效投诉方式、基本处理流程和联系查询方式
B.要求开展公众宣传工作
C.未及时、有效处理客户投诉
D.未按规定提交消保审查相关资料