A.持票人的名称是否为该持票人,与进账单上的名称是否一致
B.付款人账户是否有足够支付的款项
C.支票必须记载事项是否齐全,出票金额、出票日期、收款人名称是否更改,其他记载事项的更改是否由原记载人签章证明
D.持票人是否在支票的背面作委托收款背书
A.出票人签章与预留银行印鉴是否相符,与客户约定使用支付密码的,其密码是否记载正确
B.票据必须记载的事项是否齐全,出票金额、出票日期、收款人名称是否更改,其他记载事项的更改是否由原记载人签章证明
C.出票人委托银行主动付款的,对出票人结算IC卡/单位结算卡的认证是否通过
D.票据是否为统一规定印制的凭证,票据是否真实,是否超过提示付款期限,是否为远期票据
A.出质人和本行要在质押合同中约定,当借款人没有依约履行合同的,本行可直接将存单兑现以实现质权
B.单位定期存单质押担保的范围包括贷款本金和利息、罚息、损害赔偿金、违约金和实现质权的费用
C.贷款期满借款人履行债务的,或者借款人提前偿还所担保的贷款的,本行应当及时将质押的单位定期存单退还存款行,并取回相应的开户证实书退还借款人
D.应对经确认后的单位定期存单及时办妥冻结止付手续,止付期限应覆盖贷款期限,债务未清偿并且无本行撤销质押凭证止付通知的,不得办理撤销止付手续
A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的
B.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
C.同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
D.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况
A.本行与外国政要建立业务关系,须经总行行级领导批准,并特别关注其资金来源和用途
B.本行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系,须经主管业务部门负责人审核批准
C.单位客户批量代理个人开立账户,须经支行运营主管审核批准
D.注册地和经营地均在异地的单位客户开户,须采取措施加强开户意愿和开户目的方面的核查,且经支行行长审核批准
A.审核银行汇票的票面真实性。
B.审核银行汇票是否在提示付款期内。
C.审核银行汇票的第二、三联是否齐全,两联记载的内容是否一致。
D.审核银行汇票背书是否连续。
E.审核密码是否正确
A.承包商
B.属地单位
C.建设单位
D.施工单位”