办理登记之前已在境外先行设立特殊目的公司的境内居民个人,在登记完成之前可向特殊目的公司支付()。
A.公司注册费用
B.境内资产出资
C.境外资产出资
D.境外开办费用
A.公司注册费用
B.境内资产出资
C.境外资产出资
D.境外开办费用
A.个人投资外汇登记
B.个人投资外汇变更登记
C.境外投资外汇登记
D.境外投资外汇变更登记
A.集团公司批准
B.国务院国资委批准
C.集团公司批准,并以书面形式报告国务院国资委
D.集团公司与国务院国资委批准
A.放款人成立时间需满一年;与借款人之间应具有股权关联关系。股权关联关系企业指具有直接或间接持股关系的两方,包括但不限于母对子、子对母、母对孙、孙对母等,或由同一家母公司直接或间接持股的两家企业,如兄弟企业。
B.登录国家外汇管理局资本项目信息系统,查询客户是否已在所在地外汇局办理境外放款登记;
C.查询银行自身业务系统,确认客户非洗钱、恐怖融资、逃税等方面的控制性客户;
D.尽职调查后确认客户的实际控制人满足反洗钱、反恐怖融资要求。
A.100%持股的境内投资主体
B.有多家持股股东,持股比例最大的境内投资主体
C.有多家持股股东,持股比例第二大的境内投资主体
D.多家股东持股比例相同,由相关境内投资主体约定为申报责任股东的
A.境内机构境外直接投资外汇登记
B.境外机构境内直接投资外汇登记
C.境内机构境外直接投资外汇变更登记
D.境外机构境内直接投资外汇变更登记
A.境内机构境外直接投资外汇登记
B.境外机构境内直接投资外汇登记
C.境内机构境外直接投资外汇变更登记
D.境外机构境内直接投资外汇变更登记
A.对于“关注客户”、交易背景存疑、大额高频交易等异常情况和业务,应执行更严格的单证审核标准,强化尽职审查措施。
B.汇出资金的时间应在企业登记的境外放款到期日之前。
C.对境外放款出现借款人逾期未归还的,且放款人拒不做出说明或说明缺乏合理性的,银行应暂停为其办理新的境外放款业务,并及时向当地人民银行分支机构报送相关情况。