首页 > 职业资格考试

题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

为便于反洗钱工作的侦查，金融机构应当保存()等信息。

A.客户身份材料

B.客户身份信息

C.交易业务凭证

D.交易数据信息

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“为便于反洗钱工作的侦查，金融机构应当保存()等信息。”相关的问题

第1题

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应当考虑的因素有()。

A.地域

B.行业

C.信用等级

D.业务

点击查看答案

第2题

中国人民银行及其分支行对金融机构进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应当出示()。

A.身份证

B.工作证

C.执法证

D.检查证

点击查看答案

第3题

中国人民银行及其分支行对金融机构进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应当出示()。

A.身份证

B.工作证

C.检查证

D.执法证

点击查看答案

第4题

目前，我国反洗钱的义务主体为()。

A.银行监督管理委员会

B.海关

C.中国人民银行

D.金融机构

点击查看答案

第5题

金融机构破产和解散时，应当将保存的客户交易记录一起销毁。()

点击查看答案

第6题

下列选项中，属于反洗钱三阶段的有()。

A.评估

B.处理

C.侦查

D.识别

点击查看答案

第7题

在反洗钱的三阶段过程中，具有承前启后作用的阶段是()。

A.融合

B.放置

C.侦查

D.识别

点击查看答案

第8题

反洗钱的各个阶段中，属于摸清犯罪分子洗钱犯罪关键阶段的是()。

A.融合

B.离析

C.处理

D.侦查

点击查看答案

第9题

反洗钱的各个阶段中，属于摸清犯罪分子洗钱犯罪关键阶段的是()。

A.处理

B.融合

C.离析

D.侦查

点击查看答案

第10题

为了便于保存存款合同，其形式必须为书面形式。()

点击查看答案

第11题

下列选项中，属于中国人民银行反洗钱局职责范围的是()。

A.在职责范围内调查可疑交易活动

B.负责人民币和外币反洗钱的资金监测

C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.建立国家反洗钱数据库

点击查看答案

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）