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更多“客管在审核主数据时，通过电话、企查查/天眼查等核实客户信息（…”相关的问题
第1题
对类似“四川继昌酒业有限公司”等群体异常开卡的特征包括（）
A.通过企查查查询联系该公司，留存电话为空号或无人接听
B.企业未在华夏银行开户，未与该公司合作
C.公司在互联网上有因非法集资、传销等行为被新闻报道
D.上门核实实体门店，店里未实际摆放白酒等产品，店面里面张贴标语与传销联系密切等
E.账户交易金额或交易对手异常
第2题
客户信息来源渠道包括（）
A.客户在办理业务过程中，向公司提供的信息及证明材料
B.销售人员或业务人员为客户办理业务的相关工作记录
C.公司在为客户办理业务时保存的交易记录
D.利用政府互联网公共信息平台（如全国企业营业执照查询系统/中国裁判文书网等）搜索信息
E.利用第三方商业数据库存（如天眼查/企查查等）查询信息
第4题
单位信息的填写要求不正确的（）
A.可以统一写其他部门一般员工
B.退休客户引导填写退休前单位和相关信息
C.谨慎对待政府机关、事业单位客户，按照正常职级填写，非正式编制员工按照派遣单位填写
D.主动回避民间金融企业，如：民间借贷、投资、担保、典当等
E.单位电话查询企查查、百度等，无论是否使用或正确，也不告知客户
第9题
原则上一个客户对应一个主数据号。如存在特殊业务需求（如需区分客户资金帐户/客户组类型/销售部门等）时，一个客户可以有多个主数据号，客户主数据名称可通过在原名称的基础上增加后缀方式实现（）
