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[多选题]
()是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作
A.银监会
B.保监会
C.中国人民银行
D.公安部门
答案
中国人民银行
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A.银监会
B.保监会
C.中国人民银行
D.公安部门
中国人民银行
A.2006年9月30日;中国反洗钱监测分析中心
B.2007年1月1日; 中国人民银行
C.2007年1月1日; 反洗钱工作部际联席会议
D.2006年9月30日;中国人民银行
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构的
C.未按照规定设立指定内设机构负责反洗钱工作的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
A.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构
B.中国银行业监督管理委员会及其分支机构
C.中国人民银行总行
D.各级政府的公安机关