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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

客户本人办理人民币单笔()以上(含)现金存取;外币等值()美元以上(不含)现金存入;外币等值()万美元以上(含)现金支取业务时需审核客户身份证明。

A.2万，3000，2万

B.2万，5000，2万

C.5万，3000，1万

D.5万，5000，1万

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第1题

跨行通存通兑业务是指个人客户通过代理行依托（），对本人或他人在开户行开立的人民币个人存款账户实时办理资金转账、现金存取和账户信息查询业务。

A.SWIFT系统

B.同城票据交换系统

C.小额支付系统

D.全国联行系统

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第2题

对于单笔金额折合在人民币()元的非技术性现金错款，由发生错款的网点分管行长审批。

A.100元(含)至1000元(不含)以下

B.100元(不含)至1000元(含)以下

C.100元(含)以下

D.100元(不含)以下

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第3题

个人单笔或当日累计人民币交易20万以上的现金收支交易，金融机构需向中国反洗钱监测分析中心报告。()

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第4题

大额现金交易是指单笔或者当日累计5万元人民币以上或者外币交易等值1万美元以上的现金交易，包括现金缴存、支取等（）

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第5题

对于未用完人民币的兑回，当日累计兑换不超过等值500美元(含)的，境外个人可仅凭本人有效身份证件在我行办理。()

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第6题

根据规定，境内机构和个人向境外单笔支付一定金额以上的外汇资金，除了特定情形以外，均应向所在地主管税务机关进行备案，这一定金额是（）。

A.等值5万美元（不含等值5万美元）

B.等值5万美元（含等值5万美元）

C.等值5万人民币（不含等值5万人民币）

D.等值5万人民币（含等值5万人民币）

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第7题

境外个人将原兑换未用完的人民币兑回外汇，凭本人有效身份证件和原兑换水单办理，原兑换水单的兑回有效期为自兑换日起（）个月。对于当日累计兑换不超过等值500美元（含）以及离境前在境内关外场所当日累计不超过等值1000美元（含）的兑换，可凭本人有效身份证件办理。

A.3

B.6

C.12

D.24

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第8题

一客户手持2万元人民币现金通过我行柜面渠道办理向异地他行汇款业务，需要支付汇款手续费()元。

A.5.5

B.10.5

C.50

D.200

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第9题

持我行信用卡的客户，可在我行柜台办理()。

A.人民币及美元的预借现金业务

B.不超过人民币5万元的预借现金业务

C.任意一卡通活期美元帐户转帐到信用卡的还款业务

D.一卡通活期人民币帐户转帐到信用卡的还款业务

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第10题

单笔或当日累计以现金收支形式交易人民币()万元以上，金融机构应该报告这一大额可疑交易行为。

A.10

B.15

C.25

D.20

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第11题

单笔或当日累计以现金收支形式交易人民币()万元以上，金融机构应该报告这一大额可疑交易行为。

A.20

B.25

C.10

D.15

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