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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

强化开户审核及尽职调查管理,规范开户流程:企业客户申请开立银行结算账户，开户行客服经理可在主机系统进行预开户操作，再由客户经理实施逐户上门实地尽职调查；尽职调查通过后，再做账户启用、备案并正式开立账户（）

答案

是

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第1题

企业存在异常开户情形的，应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户（）

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第2题

根据《关于进一步加强企业银行结算账户管理的通知》的要求，开户行为企业客户开立、变更银行结算账户，须在尽职调查通过（），在主机系统进行开户或变更业务处理

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第3题

根据《关于进一步加强企业银行结算账户管理的通知》的要求，开户行为企业客户开立、变更银行结算账户，须在尽职调查通过（），在主机系统进行开户或变更业务处理

A.3张

B.5张

C.8张

D.10张

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第4题

新开户，必须凭客户经理出具纸质尽职调查意见书后才能预开户（）

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第5题

关于地址信息尽职调查以下说法正确的是（）

A.必须通过实地上门的方式核实

B.可以通过询问开户人的方式进行核实

C.必须双人及以上工作人员上门核实

D.对于实地上门的情况，客户经理需上传在公司地址号码牌，以及大门或铭牌下的照片或悬挂营业执照办公室内照片

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第6题

尽职调查人‎员应在收到‎开户申请资‎料后()工作日内完‎成，并以书面形‎式出具尽职‎调查意见。

A.1个

B.3个

C.5个

D.7个

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第7题

新开户证明文件可通过何种方式开展尽职调查（）

A.权威外部信息核实

B.实地调查

C.通过电话核实

D.面对面核实

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第8题

尽职调查中，对9892交易以下说法正确的是（）

A.9892交易无需作为尽职调查资料上传尽调系统

B.谁办理开户就对谁的联系信息使用9892交易进行查询，代理开户则无需对法人联系信息进行核实

C.必须通过9892交易对法人的联系信息进行核实

D.以上都对

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第9题

我行接收境外行反洗钱调查SWIFT报文，开户机构经办人按照调查内容对被调查交易/实体/个人开展尽职调查，并在（）工作日内把尽调结果报送给所属分行业务部门

A.3个

B.5个

C.2个

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第10题

企业开户尽职调查中，通过营销产品防范账户风险，应该营销哪些产品引导企业正常结算（）

A.绑定银税协议

B.签订水电煤缴费协议

C.法人理财

D.信用卡

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第11题

在一个自然年度首次向客户出售支票凭证前（）

A.须由开户银行客户经理对客户信用状况及业务需求进行尽职检查

B.调查方式包括但不限于面谈、上门走访，查询签发空头支票黑名单、金融信用信息基础数据库、全国企业信用信息公示系统，查询客户开户资料、账户资金和交易记录等方式

C.在全面了解客户经营状况、支票违规历史以及受到行政处罚和罚款缴纳情况等信息后，出具《支票出售调查表》

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