题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
客户持异地卡办理跨境汇款业务时,应提交()等资料进行远程授权
A.身份证
B.银行卡
C.远程授权书
D.签单确认书
E.境外汇款申请书
答案
身份证银行卡签单确认书境外汇款申请书
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A.身份证
B.银行卡
C.远程授权书
D.签单确认书
E.境外汇款申请书
身份证银行卡签单确认书境外汇款申请书
A.以“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原则为基础
B.凭企业向其提交的书面申请书
C.凭企业向其提交的《跨境人民币结算收/付款说明》
D.凭企业向其提交的业务凭证
A.跨境汇款
B.境外汇款
C.境外放款
A.银行汇票的第一联
B.银行汇票的第二联
C.银行汇票的第三联
D.结算业务申请书
A.在我行柜面和自助渠道上办理的存取款和转帐汇款业务按我行正常收费标准的5折收取
B.汇入汇款的手续费减免
C.异地ATM取款业务的手续费减免
D.跨行交易网络使用费减免
E.汇出汇款的电报费减免
A.客户与我行合作跨境业务两年(含)以上,未发现涉及制裁交易
B.客户过去一年所有在我行办理的阿联酋预收预付汇款业务经补交单据及筛查,未发现违反我行反洗钱及制裁合规管理要求
C.客户的洗钱和恐怖融资风险分类为中风险及以下
D.客户为外汇局货物贸易外汇收支A类企业