题目内容
（请给出正确答案）
A.不予开立金融账户
B.停止使用金融账户
C.暂停金融交易
D.拒绝转移或转换金融资产
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更多“银行发现客户和其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第…”相关的问题
A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.我行内部掌握的不诚信客户名单
E.受我国证监会制裁的基金经理
F.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单相关的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
D.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
A.经营状况
B.结算方式
C.交易对手
D.交易商品
E.融资方式依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-经营状况经营行为识别要求
A.立即
B.当日
C.3日内
D.5日内
A.企业的法人代表
B.公司成立背景
C.主要交易类型
D.结算方式
E.交易对手依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-经营状况经营背景识别要求
A.客户洗钱和恐怖融资风险等级、在相关监管部门和银行的违规记录、不良记录等
B.客户经营状况、股东或实际控制人、受益所有人、主要关联企业与交易对手、信用记录、财务指标、资金来源和用途
C.建立业务关系的意图和性质、交易意图及逻辑
D.涉外经营和跨境收支行为、是否为政治公众人物
A.短暂休眠期
B.启用前进行小额测试
C.交易资金量与企业规模或常识不符
D.离柜交易特征明显、夜间交易异常、资金过渡特征明显
E.不同对公交易对手具有相同管理人员
A.既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交可疑交易报告
B.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，且符合大额报告的，可以只提交大额报告
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
D.金融机构应当按规定对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当先向国家安全机关报告
