题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
交易监测标准设计，就是义务机构依据法律法规、行业指引和风险提示等，对本行业（）的建设过程
A.案例特征化
B.特征指标化
C.指标模型化
D.模型组合化
答案
ABC
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.案例特征化
B.特征指标化
C.指标模型化
D.模型组合化
答案
ABC
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“交易监测标准设计，就是义务机构依据法律法规、行业指引和风险提…”相关的问题
A.把确定的有关相关方形成文件化信息
B.把确定相关方有关需求和期望形成文件化信息
C.确定相关方有关需求和期望哪些成为合规义务
D.以上全部
A.依据有关规定通过国家网信部门组织的安全评估
B.按照国家网信部门的规定经专业机构进行个人信息保护认证
C.按照国家网信部门制定的标准合同与境外接收方订立合同，约定双方的权利和义务
D.法律、行政法规或者国家网信部门规定的其他条件
A.组织对设计和开发过程进行控制的活动就是评审、验证和确认
B.评审活动是为了评价设计和开发的结果满足要求的能力
C.验证活动是为了确保设计与开发的输出满足设计和开发输入的要求
D.确认活动是为了确保产品和服务能够满足特定的使用要求或预期用途要求
A.建立一个或多个过程，确信它（们）按策划被控制和实施，并取得预期的结果
B.将环境管理体系要求整合到其各业务流程中，如设计和开发，采购，人力资源，销售和市场营销
C.在其环境管理体系内体现与本组织的环境（见4.1）和相关方要求（见4.2）有关的事项
D.地理区域
A.荀子认为良好的律法仅仅是治国的前提条件，品德高尚的正人君子才是治国的根本。缺少正人君子，国家难免存在隐患
B.由于隆礼尊贤而王，重法爱民而霸，所以荀子认为治国应摒弃刑罚之法，运用合礼义之法
C.某些国家和国际机构在处理国际关系时仍存在自甘认知蔽塞、搞双重标准的现象，这势必威胁世界的和平与稳定
D.荀子的相关学说是中华民族宝贵的精神财富之一。其对执法者的要求，也将成为一整套用于约束执法者的严格制度
A.科研、设计、生产中违反有关强制的标准
B.企业产品未按规定附有标识或其标识不符的
C.企业产品未按照规定法规对企业标准进行编号的
D.企业产品未按照规定作为组织、生产依据的
A.在职责范围内调查可疑交易活动
B.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.建立国家反洗钱数据库
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符
E.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
