A.直接负责的主管人员
B.其他直接责任人员
C.上级行政机关的有关人员
D.主要负责人
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
B.参照公务员法管理的事业单位
C.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
D.不具备法人资格的专业服务机构
A.对行政机关对其工作人员的奖惩、任免等决定不服的
B.对民事纠纷的仲裁、调整或者处理不服的
C.对国防、外交等国家行为不服的
D.对有关许可证、执照、资质证等证书撤销的决定不服的
A.与经营者协商和解
B.请求消费者协会或者依法成立的其他调解组织调解
C.向有关行政部门投诉
D.根据与经营者达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁
A.属于依法通过诉讼、仲裁、行政复议等法定途径解决的,不予受理,但应告知信访人依法向有关机关提出
B.属于由本级人民政府处理的,应书面通知信访人向本级政府提出
C.属于由本级人民政府其他部门处理的,应书面告知信访人向有关部门提出
D.涉及下级行政机关的,应书面通知信访人向下级人民政府信访工作机构提出
A.协助司法机关、监管机构等部门对本机构客户与交易进行查询、冻结、扣划
B.如有关要求超出本行范围,应建议该机关通过政府间司法协助方式进行
C.各境外机构应及时处理第三方机构、其他境内外分支机构的反洗钱合规信息查询请求,依据我国及驻在地法律规定进行答复
D.对于在反洗钱调查、协查中涉及的客户或账户,确认涉及洗钱或制裁的,各境外机构不用采取合理的后续控制措施
A.决定撤销立案的;
B.作出不予行政处罚决定的;
C.作出行政处罚等行政处理决定,且已执行完毕的;
D.案件移送有管辖权的行政机关或者司法机关的;
E.作出行政处理决定后,因执行标的灭失、被执行人死亡等客观原因导致无法执行或者无需执行的;
在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人,其中不包括()
A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位
D.受政府控制的企事业单位