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更多“我行总行作为间接参与者接入支付系统，在人民银行营业管理部开立…”相关的问题
第3题
经办机构国际业务人员办理对公国际业务，符合以下情况的须逐笔开展加强型尽职调查()。
A.客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的
B.客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况。查
C.有合理理由怀疑我行客户以及交易对手、委托人、代理人、实际控制人、最终受益人等交易直接或间接关联方，以及相关业务要素涉及制裁实体和个人的
D.交易双方涉及特定国家/地区(名单由总行内控合规监督部发布)或FATF洗钱高风险国家/地区的。
第4题
关于低压配电系统的描述，下列说法错误的是哪项()。
A.在TN-C系统中严禁将保护接地中性导体接入开关电器
B.采用剩余电流动作保护电器作为间接接触防护电器的回路时，必须装设保护导体
C.装置外可导电部分严禁作为保护接地中性导体的一部分
D.当从电气系统某点一起，由保护接地中性导体改为单独的中性导体和保护导体时，保护接地中性导体应首先接到为中性导体设置的端子或母线上
第5题
《银行卡组织和资金清算中心反洗钱和反恐怖融资指引》规定间接参与者是指直接接入中国银联、农信银资金清算中心、城商行资金清算中心业务处理系统办理资金清算业务的法人、其他组织和个体工商户（）
第6题
宇鑫须在我行总行营业部开立人民币临时账户，我行将在其账户内冻结1万元人民币，作为我行的监管资金，业务开展后每半年根据平均业务量调整该冻结金额，双方约定冻结金额限额的原则为宇鑫通过我行网点进行的兑换业务折算成人民币后的平均月交易量的5%，冻结资金在双方协议有效期内不得转出该账户。总行营业部根据总行零售业务部出具的加盖内部章的备用金调整通知书进行调整、冻结（）
第8题
清算划款类。对于中间业务清算、支付公司往来款清算等，应按会计核算要求，凭业务合作协议（总行统一开展业务协议非必须），打印系统报表作为后续销账入账依据。打印报表凭证等作为账务处理依据的，需由账务处理机构主管对销账依据的报表凭证进行审核签字确认（）
第11题
客户申请了我行的第三方存管，第三方存管状态都是正常的，但是在操作转账时系统提示“交易因故无法完成，请联系客服中心”，同时在我行三方存管系统中查询到主机返回码为“CIT0002”这是由于券商在指定时()一栏没有填写，则需传真总行进行机房维护。
A.证件类型未填写
B.名字中存在空格
C.国家码未填写
D.证件号码不符
