按我社国际业务对出口业务的规定,以下属于出口信用证通知业务主要风险点的有()。
A.申报信息没有及时上报
B.该网点不具备受理该业务的权限
C.复核人员、授权人员把关不严,对信用证信息审核不仔细导致业务出错
D.系统、面函对不符点的描述与客户交单联系单不符
E.手工录入报文信息时,录入要素与真实报文信息不一致
A.申报信息没有及时上报
B.该网点不具备受理该业务的权限
C.复核人员、授权人员把关不严,对信用证信息审核不仔细导致业务出错
D.系统、面函对不符点的描述与客户交单联系单不符
E.手工录入报文信息时,录入要素与真实报文信息不一致
A.为客户开通电子商业汇票服务
B.为客户维护电子商业汇票服务
C.为客户取消电子商业汇票服务
D.为客户撤销电子商业汇票服务的签约
A.客户是否存在撤销质押的行为
B.票据交付后,是否收到清算资金
C.质押回复和解除质押申请前,是否对承兑申请进行审批
D.质押登记的相关证明资料与输入的要素不相符,造成账实不 相符
A.“[460113]查询打印业务-查询/打印往账清单”交易
B.“[460013]定期业务-打印本社代收业务委托合同凭证”交易
C.“[460005]金融往账注销”交易
D.“[460115]查询打印业务—往账查询处理”交易
E.“[460013]定期业务-定期代收付结果返盘”交易
A.除追索清偿以外流程都通过线上处理
B.持票人在票据到期日前被拒付的,不得拒付追索
C.持票人在提示付款期内被拒付的,可向所有前手拒付追索
D.为同一票据债务人担保的多个保证人之间不得追索
A.客户填写的业务申请书等相关资料是否正确
B.柜员录入的卡号是否正确
C.审核“[361001]积分转移参数管理”交易设置的积分转出卡类型、转出卡产品、转入卡类型、转入卡产品、转移比率是否能满足各种积分活动
D.审核“全局参数管理”交易设置的积分最高倍数、积分上限值、积分是否可转移、活动与特殊规则的关系、是否参与积分等规则是否符合相关的积分活动
E.审核积分转移参数的纸质审批资料是否齐全
A.在线支付业务实时处理参与银行之间的贷记支付业务并立即确认入账结果
B.要求付款银行向结算中心批量发出业务指令
C.要求结算中心处理付款银行的业务指令后向收款银行转发
D.要求收款银行收到结算中心的转发指令后,实时记账并向付款银行返回业务回执
E.付款银行收到在线实时支付业务成功回执后,需向客户提示收款银行已入账的信息,并将资金退回
A.没有正确掌握何种条件是不允许挂失的,导致经济纠纷
B.对有可疑的汇票没有向出票行发出查询而自行退票处理
C.没有遵守先退票后划款的规定
D.对已挂失或在公示催告期间的银行汇票作退票处理
E.汇票挂失12天后,未进行解挂,导致持票人无法进行解付
A.个人住房公积金账户(三级账户)当年归集的按结息日挂牌公告的活期存款利率计息
B.上年结转的按结息日挂牌公告的3个月定期整存整取存款利率计息
C.上年结转的按结息日挂牌公告的6个月定期整存整取存款利率计息
D.个人住房公积金的结息的会计年度为每年6月30日至次年7月1日
E.个人住房公积金的结息的会计年度为每年7月1日至次年6月30日
A.《停止支付通知书》需由会计主管审批签字
B.柜员执行“[430023]汇票解挂”交易,录入相关信息,并在交易成功后打印业务交易凭证。
C.柜员将停止支付内容通过农信银资金清算系统发出查询通知出票行(社)
D.将《停止支付通知书》附挂失申请书配对后专夹保管
E.出票行(社)收到查询书后,将保管的汇票第一、四联与打印的查询书内容进行核对,无误后与汇票卡片一并保管
A.各农合机构接收到客户承兑申请进行承兑回复之前,客户必须与各农合机构签订正式的承兑协议
B.贴现审批通过后需进行贷款账户的建立,担保品信息建立等处理
C.客户在网银发起贴现申请前,可事先与各农合机构信贷部门达成贴现意向(线下)
D.要求客户提供用以证明其与直接前手间存在真实交易关系或债权债务关系的合同等材料
A.出口企业涉嫌骗取出口退税的
B.出口企业涉嫌恶意接受虚开增值税专用发票用于出口业务的
C.出口企业涉嫌违规出口的
D.出口企业涉嫌善意接受虚开增值税专用发票用于出口业务的
E.对其他原因立案的