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更多“通过手机银行渠道查询账户被锁定（反洗钱锁定）原因的路径是安全…”相关的问题
第1题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》，如发现客户以虚假证件或冒用他人证件骗取开立银行账户或申请办理其他银行业务的，应当（）
A.留存相关资料
B.向公安部公民身份信息查询服务中心再次申请核实
C.及时向公安机关报案，将虚假证件和被冒用的身份证件移交公安机关
D.按照反洗钱客户身份识别要求向中国反洗钱监测分析中心和当地人民银行报告
第2题
关于电子渠道身份认证方式的开通、维护及关闭的正确说法（）
A.若客户已自助签约电子渠道，且自助签约时录入的手机号码与本次动态口令手机号码相同，则无需进行动态密码验证
B.如客户未开通网上银行或网上支付，则不允许申请数字证书
C.如客户未绑定动态口令、动态口令已锁定或未开通手机银行，则不允许申请手机证书
D.如客户未申请手机证书，则不允许开通生物识别
E.如客户未在手机银行客户端自助完成手机盾申请、密码重置、证书补发、证书更新操作，则无法办理手机盾激活
第3题
除柜面渠道锁定白名单的保证金类型外，保证金锁定、修改、解锁及扣划原则上均应通过所担保业务流程联动处理。保证金存入、追加及转出可由客户通过企业网银、企业手机银行等电子渠道处理或在柜面进行处（）
第4题
以下关于手机盾说法正确的是（）
A．客户更换手机设备，在新设备上重新开通手机盾后，旧设备的手机盾还能继续使用B．目前客户使用手机盾业务功能免费，不收取任何功能使用费C．客户可在手机银行我的-安全中心与设置-管理安全工具-管理手机盾模块中在线申请开通手机盾，开通时认证方式有：人脸识别+短信、ETOKEN+短信、中银E盾、SIM盾D．手机盾密码连续输错6次后将被锁定，锁定后，客户需要重新在线开通手机盾，不能自动解锁
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第5题
除通过具备客户身份识别功能的电子渠道受理业务外，申请查询信用信息前管户客户经理应现场亲见客户本人、亲见身份证件原件、亲见签名，被查询对象为个人的须留存个人签署书面授权的影像资料（）
第6题
个人贷款业务开展过程中，商业银行应该做到（）
A.通过合法渠道和方式获取目标客户数据，开展贷款营销，并充分评估目标客户的资金需求、还款意愿和还款能力
B.在醒目位置充分披露贷款主体、贷款条件、实际年利率、年化综合资金成本、还本付息安排、逾期清收、咨询投诉渠道和违约责任等基本信息
C.按照反洗钱和反恐怖融资等要求，通过构建身份认证模型，采取联网核查、生物识别等有效措施识别客户
D.直接查询借款人征信信息, 收集、查询和验证借款人相关定性和定量信息
第8题
营业网点办理个人业务时系统提示“账户锁定”，使用（）交易（账户类型选择“卡”或“账号”）查询客户账户的锁定情况。若锁定原因为“信用卡欠款，若还清后联系广州银行卡中心解锁”，应提示客户需归还所有信用卡逾期欠款（包括呆账核销欠款）。对于客户已还清所有信用卡欠款，营业网点可通过“银行卡中心客户服务系统”进行工单登记。银行卡中心收到工单后（）个工作日内核实客户是否还清所有信用卡欠款，并于（）个工作日内为已还清欠款的账户解锁
A.1737，2，3
B.1737，2，5
C.1737，3，7
第9题
暂停非柜面解除基本要求（）
A．查询账户管控受限原因B．落实客户身份识别要求，核对身份证件，完善客户九项信息为真实有效C．根据客户持有账户数量、留存的联系电话等情况，引导客户进行降级、销户、或对多账户、一手机多客户进行合理性登记，将客户的账户数量控制在合理范围D．按照了解你的客户原则，通过人员问询、交易明细分析、网络查询等方式综合判断：核实资金来源、规模、频次、用途等方面内容
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