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[多选题]

(国家外汇管理局关于优化外汇管理支持涉外业务发展的通知( 汇发〔2020〕8号-优化外汇业务管理)货物贸易外汇收支企业名录分类为A类的企业,办理_或由于特殊情况无法原路退汇的业务,无需事前到外汇局办理登记手续,可直接在金融机构办理()

A.单笔等值1万美元(含)以下的退汇

B.单笔等值5万美元(含)以下的退汇

C.日期与原收、付款日期间隔在180天(不含)以上

D.日期与原收、付款日期间隔在120天(不含)以上

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BC

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第1题
保险资产管理公司开展外汇资金运用业务和其他外汇业务,应当经中国保监会和()批准。

A.中国证监会

B.国家外汇管理局

C.中国人民银行

D.中国银监会

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第2题
(国家外汇管理局关于支持贸易新业态发展的通知)审核交易电子信息的银行和支付机构,应根据《国家外汇管理局关于印发〈通过银行进行国际收支统计申报业务指引(2019年版)〉的通知》(汇发〔2019〕25号),办理实际收付数据和还原数据申报。银行和支付机构办理还原申报时,单笔金额低于等值_美元(含),应以自身名义进行汇总还原申报()

A.1000

B.5000

C.10000

D.50000

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第3题
支持更多的银行按照《国家外汇管理局关于印发<支付机构外汇业务管理办法>的通知》(汇发〔2019〕13号),在满足交易信息采集、真实性审核等条件下,凭交易电子信息为跨境电子商务市场主体提供结售汇及相关资金收付服务()
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第4题
保密委员会负责()

A.各项保密事项的决策及组织协调及检查监督相关工作

B.处理涉外事项、机要档案及对外宣传中的保密工作

C.通讯、办公自动化和计算机信息系统的数据安全和保密管理与防范

D.完善和优化保密委员会的工作流程及制度修订

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第5题
个人外币卡账户的转账及存款均按国家外汇管理局()办理。

A.《个人外汇管理办法》

B.《银行卡业务管理办法》

C.《信用卡业务管理办法》

D.《结、售汇管理办法》

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第6题

银行开展个人外汇创新业务应将业务流程、内部管理制度要求、风险前,防控措施等书面告知()。

A.国家外汇管理局

B.人总行

C.银保监局

D.当地政府

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第7题
开户行应按照反洗钱的要求,了解开户人及其外汇账户相关交易情况;对于开户人外汇账户项下的()交易,应按照中国人民银行及国家外汇管理局有关规定进行报告。

A.大额

B.可疑收入

C.可疑支出

D.规律性收支

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第8题
涉外收付款包括外汇和()。

A.美元

B.人民币

C.港币

D.日元

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第9题
支行外汇政策管理员在进行汇款合规初审时,需要审查的包括()

A.交易背景资料(合同、发票、关单等)

B.报关单ASONE核注(货到付款等值10万美元以上)

C.国家外汇管理局数字外管平台(ASONE)信息申报

D.企业名录分类

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第10题
外汇卡是我行的特色业务,客户持外汇卡办理快速收汇需要进行收支申报时,只需填写()。

A.涉外收入申报单

B.境外汇款申请书

C.西联汇款申请书

D.快速汇款服务信息确认单

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第11题
境内居民向境内非居民支付外汇款项时应使用的申报凭证是()。

A.境内汇款申请书

B.境外汇款申请书

C.对内付款/承兑通知书

D.涉外收入申报单

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