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[单选题]
以下可能属于开户企业法定代表人身份异常情况的是（）
A.法定代表人年龄偏小或偏大
B.对生产经营等基本情况不了解
C.由不明人员陪同开户，开户事项均由陪同人员办理
D.企业注册经营地与开户银行网点距离较远
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B.对生产经营等基本情况不了解
C.由不明人员陪同开户，开户事项均由陪同人员办理
D.企业注册经营地与开户银行网点距离较远
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A.《药品生产许可证》或《药品经营许可证》
B.营业执照及其上一年度企业年度报告公示情况
C.GMP或者GSP
D.银行《开户许可证》资金往来的所有账户
E.企业相关印章：单位公章、法定代表人签章、发票专用章、合同专用章、质量部门专用章、出库专用章、财务专用章等
F.随货同行单（票）样式
A.客企业账户的大额交易采用支票转账形式
B.客户存入大量大面额现金
C.多头开户，且频繁存入低于申报起点的现金
D.客户通过夜间金库进行与其业务不相符的大额现金交易
银行办理境内企业人民币境外放款业务，应严格按照展业原则，履行尽职审查责任，确保客户身份及业务背景真实、合规。以下属于展业三原则的是（）。
A.了解客户
B.了解业务
C.了解企业
D.尽职审查
A.了解客户
B.了解业务
C.了解企业
D.尽职审查
A.企业客户不愿意透露业务详情，拒绝提供财务报表以及交易方的消息
B.客户家庭或公司电话无法接通
C.客户开户时，未提供身份证或其他身份证明文件
D.客户申请贷款时能够提供以前或现在的就业记录
A.中间业务是指银行不运用或较少运用自己的资财，以中间人的身份替客户办理收付和其他委托事项，提供各类金融服务并收取手续费的业务
B.汇兑结算、票据承兑、代客理财都属于中间业务的范围
C.中间业务可直接在银行的资产负债表上反映出来
D.我国商业银行从事中间业务应尽可能同服务资本市场结合起来
任一网点办理换卡申请，不允许代办()。
A.“一卡通”升级为预制卡时
B.“一卡通”降级为预制卡时
C.“一卡通”平级为预制卡时
D.“一卡通”升级为定制卡时
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E.金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A.核对客户身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或身份证明文件种类、有效期限
B.核对代理人身份基本信息，包括代理人的姓名、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
C.联网核查客户身份信息，包括账受益人和代理人身份证息。
D.核查客户住所。应通过查验房产证、房产租约、住宿发票、水电费单据等方式核查客户的地址。
