题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
农业银行将洗钱风险纳入全面风险管理体系，全面考虑洗钱风险与声誉、法律、流动性等风险之间的关联性和传导性，审慎评估洗钱风险对声誉、运营、财务等方面的影响，防范洗钱风险传导与扩散。()
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“农业银行将洗钱风险纳入全面风险管理体系，全面考虑洗钱风险与声…”相关的问题
A.建立并完善员工管理制度，将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴
B.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度
C.审议批准案防工作总体政策，推动案防管理体系建设
D.定期组织案防工作培训
A.中国银行监督管理委员会
B.中国保险监督管理委员会
C.中国银行保险监督管理委员会
D.中国证券监督管理委员会
A.中国银行监督管理委员会
B.中国保险监督管理委员会
C.中国银行保险监督管理委员会
D.中国证券监督管理委员会
A.牵头制定集团风险偏好，将洗钱及制裁合规风险纳入偏好范围
B.牵头对洗钱及制裁风险后续控制管理工作的考核评估。
C.负责洗钱及制裁风险后续控制管理的培训和辅导。
D.制定洗钱及制裁风险后续控制管理工作相关制度、政策、规定，明确职责分工，规范工作流程。
A.根据本条线业务特点和风险特征，拟定差异化的客户洗钱风险后续管控措施。
B.协助开展客户洗钱风险评估和等级分类工作所需数据的提取和加工。
C.将客户洗钱风险后续管控措施嵌入本业务条线的制度规定、产品研发、业务流程和系统操作。
D.将客户洗钱风险后续管控工作履职情况纳入本条线日常业务的监督管理范围，定期开展现场及非现场检查，按年度对工作执行情况进行自评估，并对发现的问题实施有效整改。
A.聘用员工
B.任命或授权高级管理人员
C.选用洗钱风险管理人员
D.引入战略投资者或在主要股东和控股股东入股
A.在个人理财业务活动中，商业银行要实行全面、全程的风险管理
B.商业银行对各类个人理财业务的风险管理，都应同步满足个人理财顾问服务有关风险
C.商业银行应当建立健全个人理财业务风险管理体系，并将个人理财业务风险纳入商业银行整体风险管理体系中
D.为了加强管理，商业银行要根据自身业务发展战略、风险管理方式和所开展的个人理财业务特点，制定具体的和有针对性的内部风险管理制度和风险管理规程
E.商业银行在开展个人理财业务时，应遵守法律、行政法规和国家有关政策规定
