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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

以下哪项属于欺诈风险识别流程的内容（）

A.监测关键的欺诈风险指标，收集风险信息

B.通过欺诈因子筛选、要素分析、风险调查等方法，发现风险因素

C.对识别出的风险因素按照损失事件、业务类别、风险成因、损失形态和后果严重程度等进行合理归类，形成风险清单，为风险分析提供依据

D.确定公司承受风险的能力

答案

ABC

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第1题

下列说法中，属于金融风险管理流程环节的是()。

A.风险评估

B.风险识别

C.风险转移

D.风险控制

E.风险监控

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第2题

业务部门承担洗钱风险管理的直接责任，对业务部门职责的履行，哪项是错误的()。

A.独立开展识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，评估结果不需要向反洗钱管理部门报告

B.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作

C.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施

D.以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程

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第3题

各单位应按照()开展全业务、()的安全风险识别、分析和评价，逐级建立基层单位、二级单位、企业和集团公司四个层级的安全风险清单。

A.自下而上全流程

B.自上而下全工艺

C.自上而下全系统

D.自下而上全内容

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第4题

欺诈风险管理中最为重要的一项是（）

A.欺诈风险的识别

B.欺诈风险的评估

C.欺诈风险监测与计量

D.欺诈风险处置与报告

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第5题

以下哪项不能做到病人的安全管理（）

A.识别风险

B.评估风险

C.处理风险

D.宣教风险

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第6题

以下哪项不属于项目风险管理的经典步骤（）

A.评估风险

B.应对风险

C.识别风险

D.监控风险

E.忽略风险

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第7题

投诉中涉嫌违法违规的行为，如保险欺诈、非法集资、侵占客户保费等情况，转办任务处理要注意以下哪些内容（）

A.任务转交应回避当事人

B.加强风险识别的敏感性

C.在系统中规范记录

D.投诉处理过程应形成闭环

E.确认风险案件及时报告

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第8题

（）是识别单方车险案件欺诈风险的最主要方式

A.事故现场的合理性

B.当事司机的案情供词

C.目击者证词

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第9题

以下哪项不是风险识别过程的输入（）。

A.历史资料

B.经验教训

C.WBS

D.项目状态报告

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第10题

在金融领域，数据安全治理咨询流程一般应遵循以下流程（）

A.架构规划——问题识别——风险评估——落地实施——持续改进

B.问题识别——风险评估——架构规划——落地实施——持续改进

C.架构规划——风险评估——技术选型——落地实施——持续改进

D.问题识别——架构规划——风险评估——落地实施——持续改进

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第11题

下列不属于操作风险引发因素的是()。

A.流程

B.人员和系统

C.欺诈

D.外部事件

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