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[多选题]

行社发现企业存在下列情形但未办理销户的,应立即中止账户业务,并通知企业在30日内予以撤销账户()。

A.企业被撤并、解散、宣告破产或者关闭的。

B.营业执照注销或者被吊销的。

C.企业法人发生变化的。

D.与行社约定的销户情形发生的。

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第1题
我行发现企业存在()情形但未办理销户的,应中止业务,账户状态变更为“不收不付”

A.营业执照注销

B.营业执照被吊销

C.临时存款账户有效期届满不再展期的

D.企业被撤并、解散、破产或者关闭的

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第2题
网点发现企业银行结算账户有下列情况的,有权采取相应的控制措施()。

A.企业存在遗产给开户情形

B.企业超过对账时间未反馈或者核对结果不一致的

C.法定代表人或单位负责人有效身份证件到期后于通知之日起30天内仍未更新的

D.企业存款账户连续一年未发生收付活动,且在通知30天内未办理销户手续的

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第3题
有下列哪些异常开户情形,行社可以拒绝开户()。

A.企业不配合行社开展客户身份识别或行社对企业身份信息存疑,要求提供其他辅助证件,企业拒绝提供的。

B.有组织的同时或分批进行开户的。

C.开户理由不合理。

D.有明显理由怀疑客户出售、出租、出借账户或从事违法犯罪活动的。

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第4题
各级行社应当做好同业账户的审核、动态复核等管理工作。账户存续期间,应当对开户资格和实名制符合性进行动态复核,一年不少于()次。对于不符合开立条件的,应当立即()支付,并通知存款银行办理销户手续。

A.2次

B.4次

C.强制

D.停止

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第5题
出口食品生产企业有下列哪一情形之一的,海关应当责令其限期整改,整改期间不受理企业相关食品的出口报检()

A.出口食品因企业自身安全卫生方面的问题在1年内被进口国(地区)主管当局通报3次以上的

B.出口食品经检验检疫时发现存在安全卫生问题的

C.不能持续符合备案条件,出口食品存在安全卫生隐患的

D.以上都对

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第6题
企业撤销银行结算账户,应当按规定向开户网点提出销户申请并提供相关证明材料。有下列情形之一的,企业应销户。

A.因迁址需要变更开户银行的

B.营业执照注销或者被吊销的

C.企业被撤并、解散、破产或者关闭的

D.其他原因需要撤销银行结算账户的

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第7题

有下列情形之一的,境外机构应及时办理销户手续()

A.境外机构开户时所依据的法规制度或政府主管部门的批准文件设定有效期限,且有效期限届满的

B.政府主管部门禁止境外机构继续在境内从事相关活动的

C.按境外机构本国或本地区法律规定,境外机构主体资格已消亡的

D.其他应撤销银行结算账户的情形

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第8题
外贸综合服务企业为出口企业代办退税时,存在异常情形或者有按规定暂不办理退税情形的,已办理退税的,按所涉及的退税额,对其已核准通过的应退代办退税税款正常办理退税。()
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第9题
存款人有以下情形之一的,营业网点有权停止其银行结算账户的对外支付,纳入单位久悬账户管理()。

A.一年未发生收付活动的

B.企业被撤并、解散、宣告破产或关闭、注销、被吊销营业执照,于5个工作日内未向开户社(行)提出撤销账户申请的

C.未按规定进行账户年检或年检资料不一致、不完整、过期失效或真实性、有效性存在疑义,未在规定期间补齐相关资料且无合理理由的

D.临时存款账户到期后未办理展期或销户手续的

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第10题
主管税务机关发现出口企业或其他单位购进出口的货物劳务存在以下哪些情形的,该批出口货物劳务的出口货物报关单上所载明的其他货物,主管税务机关须排除骗税疑点后,方能办理退(免)税()。

A.出口企业或其他单位提供虚假备案单证的货物

B.出口企业或其他单位增值税退(免)税凭证有伪造或内容不实的货物

C.出口企业或其他单位被列为非正常户的

D.出口货物在海关验放后,货代承运人对该笔货物的海运提单或其他运输单据等上的品名、规格等进行修改,造成出口货物报关单与海运提单或其他运输单据有关内容不符的

E.以自营名义出口,但不承担出口货物的退税风险

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第11题
某冶金企业炼钢厂转炉氧气调压室上游氧气过滤器及管道着火,造成设备严重损坏。通过事故现场勘验,发现下列情形中存在事故隐患的是()

A.氧气管道法兰连接处的金属跨接导线电阻为0.05Ω

B.氧气过滤器的滤网为镍铜合金材质,网孔尺寸为0.20mm

C.氧气管道连接为焊接连接

D.氧气管道与乙炔管道共架敷设,氧气管道位于乙炔管道下方

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