题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是()的职责。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国银行业协会
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国银行业协会
A.中国银行业协会
B.所有商业银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.中国反洗钱监测中心
A.在职责范围内调查可疑交易活动
B.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.建立国家反洗钱数据库
A.开展客户身份识别、建立健全反洗钱内控制度、保存客户身份资料
B.非现场监管信息报送等、重大洗钱案件处置、保存交易记录
C.建立健全客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、建立大额交易和可疑交易报告制度
D.开展客户身份识别工作、开展反洗钱内部审计、保存客户身份资料和交易记录
A.建立反洗钱内部控制制度并配备人员
B.客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易记录
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告,向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D.保密和宣传培训业务
A.业务
B.声管
C.内部控制监督制度
D.接受监管
A.书面方式
B.电子文件方式
C.书面方式和电子文件方式
D.书面方式和电子文件任一方式均可
A.总经理
B.客户经理
C.大堂经理
D.指定专人