A.证券公司
B.保险公司
C.基金公司
D.商业银行
A.没收违法所得
B.处罚挪用金额3倍的罚款
C.依法追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任
D.由颁发资质证书的部门吊销其资质证书
E.由物业服务企业追回挪用的住宅专项维修资金
A.利息
B.佣金和服务费
C.金融工具溢价收入
D.登记结算费
A.促使资金规律流动,维持金融市场稳定
B.严重损害被洗钱者利用的金融机构声誉
C.大量资本流入流出造成汇率变化,引起市场动荡
D.破坏金融市场稳健经营的基础,加大运用风险
A.破坏金融市场稳健经营的基础,加大运用风险
B.大量资本流入流出造成汇率变化,引起市场动荡
C.促使资金规律流动,维持金融市场稳定
D.严重损害被洗钱者利用的金融机构声誉
A.大量资本流入流出造成汇率变化,引起市场动荡
B.促使资金规律流动,维持金融市场稳定
C.破坏金融市场稳健经营的基础,加大运用风险
D.严重损害被洗钱者利用的金融机构声誉
A.暂时无法联系客户:由支行自行垫款。待与客户取得联系后,再进行错账调整处理
B.选择“户口冻结”模块,对涉及错款的账户进行行内额度冻结处理。
C.立即与客户联系,必要时可主动上门与客户联系。
D.客户不配合,可从直接从客户账户中扣出。