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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

金融犯罪成立的前提和基础是()。

A.获取非工资收入

B.违反金融管理法规

C.多层次的金融机构

D.复杂的金融工具

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第1题
以下说法错误的是()

A.SA场景下,当终端检测上异常时,例如上行RLC最大重传,会直接上报SCG_Failure

B.重建原因主要分handoverfailure,reconfigurationfailure和otherfailure

C.UE发起重建请求的小区不一定是UE重建前驻留的小区

D.UE重建成功的前提是目标站点不一定要获取到有效的UE上下文信息

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第2题
洗钱是指通过多种方式掩饰、隐瞒()所得收益的来源和性质。

A.毒品犯罪

B.走私犯罪

C.外资公司偷税漏税

D.破坏金融管理秩序犯罪

E.金融诈骗犯罪

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第3题

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列()行为的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

A.提供资金账户的

B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

D.协助将资金汇往境外的

E.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

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第4题
根据《刑法》规定,关于从业禁止的表述正确的是()。

A.从业禁止的必要前提是因利用职业便利实施犯罪,或者实施违背职业要求的特定义务的犯罪

B.从业禁止最长期限是五年

C.从业禁止自刑罚执行完毕之日或者假释之日起禁止从事相关职业

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第5题
以下行为中,不属于洗钱罪上游犯罪的是()。

A.赌博

B.金融诈骗罪

C.渎职罪

D.贪污受贿罪

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第6题
以下行为中,不属于洗钱罪上游犯罪的是()。

A.赌博

B.贪污受贿罪

C.渎职罪

D.金融诈骗罪

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第7题
下列选项中,不属于《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨的是()。

A.遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

B.预防洗钱活动

C.打击犯罪

D.维护金融秩序

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第8题
合理的清单项目设置和准确的工程数量,是清单的()。

A.组成部分

B.前提

C.基础

D.先决条件

E.重要组成部分

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第9题
以下智力和知识的说法中,不正确的是()。

A.智力是驾驭知识

B.智力和知识不同

C.智力是形成知识的前提和基础

D.智力是运用知识

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第10题
绩效考核与招聘之间的关系是()。

A.绩效考核是招聘过程中的一个环节

B.绩效考核有助于验证招聘的质量,改进招聘方法和渠道

C.绩效考核是招聘的前提

D.招聘和绩效考核都是人力资源规划的基础

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第11题
金融诈骗犯罪属于与“洗钱”有关的“上游犯罪。()
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