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答案
是
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更多“因境外反洗钱检查，为确保客户资金及时到账，避免境外进行反洗钱…”相关的问题
A.现场检查
B.行政处罚
C.刑事调查
D.传唤负责人
E.约谈
A.汇款信息
B.单位客户注册信息
C.除单位客户注册信息以外的客户身份信息
D.除汇款信息以外的交易背景信息
因经办员误操作，造成客户虚增存款的情况时，经办员应()。
A.为保证资金安全，先对错账进行冲正处理，冲正后通知客户
B.为保证资金安全，先对错账进行冻结处理，经与客户联系后进行冲账处理
C.如暂时未联系到客户，经网点主管行长审批同意后，可先由经办员自行垫款
A.外交途径
B.司法协助途径
C.金融监管合作途径
D.系统内协作途径
A.客户及其业务
B.风险状况
C.资金来源
D.以上都是
A.对于“关注客户”、交易背景存疑、大额高频交易等异常情况和业务，应执行更严格的单证审核标准，强化尽职审查措施。
B.汇出资金的时间应在企业登记的境外放款到期日之前。
C.对境外放款出现借款人逾期未归还的，且放款人拒不做出说明或说明缺乏合理性的，银行应暂停为其办理新的境外放款业务，并及时向当地人民银行分支机构报送相关情况。
A.当“溢财通”功能的实际收益率连续10个交易日低于当前活期储蓄存款税后年利率，系统自动终止“溢财通”协议，并为客户赎回全部“溢财通”理财产品份额，同时关闭专用投资账户
B.开通“溢财通”功能必须到柜台办理
C.“快速赎回”贷款本金即“一卡通”实时到账资金，单笔“快速赎回”贷款本金不得大于10万元
D.“溢财通”业务管理费以“溢财通”理财产品实际持有情况为依据计算，目前业务管理费年费率为0.5%
A.暂时无法联系客户：由支行自行垫款。待与客户取得联系后，再进行错账调整处理
B.选择“户口冻结”模块，对涉及错款的账户进行行内额度冻结处理。
C.立即与客户联系，必要时可主动上门与客户联系。
A.暂时无法联系客户：由支行自行垫款。待与客户取得联系后，再进行错账调整处理
B.选择“户口冻结”模块，对涉及错款的账户进行行内额度冻结处理。
C.立即与客户联系，必要时可主动上门与客户联系。
D.客户不配合，可从直接从客户账户中扣出。
