题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引 自()发布
A.2021年1月26日
B.2020年1月26日
C.2021年1月2日
答案
A、2021年1月26日
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A.2021年1月26日
B.2020年1月26日
C.2021年1月2日
A、2021年1月26日
2021年发布,自2021年8月1日施行的是以下哪个法规()
A.《反洗钱法》
B.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》
D.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》
2021年发布,自2021年8月1日施行的是以下哪个法规()
A.《反洗钱法》
B.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》
D.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》
2021年发布,自2021年8月1日施行的是以下哪个法规()
A.《反洗钱法》
B.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》
D.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》
A.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》
C.《中华人民共和国反洗钱法》
D.《动产和权利担保统一登记办法》
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道
A.声誉风险
B.操作风险
C.法律风险
D.投诉风险
A.客户特性风险
B.地域风险
C.业务(含金融产品、金融服务)
D.行业(含职业)风险