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[判断题]

个人出境赴战乱、外汇管制严格、金融条件差或金融动乱的国家(地区),确有需要提取超过等值1万美元以上外币现钞的,凭本人有效身份证件、提钞用途等材料即可提取,无需向银行所在地外汇局事前报备()

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第1题
《经常项目外汇业务指引(2020年版)》(汇发14号)规定,个人因(),却有需要提取等值1万美元以上外币现钞的,凭本人有效身份证件、提钞用途等材料向银行所在地外汇局事前报备,并申领《提取外币现钞备案表》

A.出境时间较长或旅途较长的科学考察团组

B.政府领导人出访

C.出境人员赴战乱、外汇管理严格、金融条件差或金融动乱的国家

D.赴美、日留学

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第2题
以下()说法正确。

A.银行汇路不畅的经常项目交易,境内机构可以收取外币现钞,无需在银行办理结汇

B.与战乱、金融条件差的国家(地区)间开展的经常项目交易,境内机构可以收取外币现钞,但应在银行办理结汇

C.境外个人因临时使用境内港口等交通设施所支付的服务和补给物品的费用,境内机构可以收取外币现钞,无需在银行办理结汇

D.境外机构因临时使用境内港口等交通设施所支付的服务和补给物品的费用,境内机构可以收取外币现钞,但应在银行办理结汇

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第3题
除以下哪种条件下的经常项目服务贸易交易,境内机构都可以使用自有外汇提取外币现钞()

A.专有权利使用费和特许费项下支出

B.银行汇路不畅的经常项目交易

C.向战乱、金融条件差的国家(地区)支付的服务贸易支出

D.境内机构公务出国项下每个团组平均每人提取外币现钞金额在等值1万美元(含)以下的交易

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第4题
以下说法不属于特殊群体消费者权益保护要点的是()。

A.在不断完善金融服务过程中充分考虑农民工、残障人士、下岗失业者、老年人等特殊群体的相关权益。

B.通过实行相关费用优惠减免、根据其消费特点和风险偏好开发金融产品

C.针对其行为特点设计人性化的服务流程、加大相关服务配套设施投入、提高服务特殊消费者群体的应急处理能力等措施,提供必要便利,

D.在办理个人贷款、信用卡等业务时,保证各项条件公正透明,严格履行告知义务并尊重消费者自愿选择

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第5题
根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》(银发〔2016〕314号),金融机构应当严格落实国家网络安全和信息技术安全有关规定,采取有效措施确保个人金融信息安全,至少()排查一次个人金融信息安全隐患

A.每半年

B.每二年

C.每一年

D.每三个月

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第6题
在产品销售过程中,严格区分(),不得混淆、模糊两者性质向银行业消费者误导销售金融产品

A.个人存款

B.单位存款

C.自有产品

D.代销产品

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第7题
一国持有的国际储备可以少一些的情况是该国的( )。

A.出口商品竞争力强

B.外汇管制程度较严格

C.货币是储备货币

D.经济调整强度小

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第8题
被告人,钱某,男,32岁,无业游民。2004年6月,被告人钱某在某县车站等车时偶遇某县自动化设备厂供销员方某,因同路相互攀谈而初识。2004年12月,被告人在某市时又遇到方某,交谈中被告人得知方某来该市办理申请出境赴香港的手续,乃心生邪念,自称是市公安局出入境办事处工作人员,并接过方某所带材料翻了翻,颇似内行地指出方某不符合申请出境条件。由于当时钱某身着警服,且双方自认有缘,方某对其深信不疑,乃求其帮忙。钱某拍着胸脯向方某保证,此事包在他身上,但同时向方某提出“打通关节需一些活动费”。方某当即将有关材料及“活动费”5000元交给钱某。后方某见久无回音,到市公安局一打听,乃知上当受骗,报案后钱某被抓获。在公安机关,钱某还交代了其于1997年12月在公共汽车上窃取他人财物卫500元的犯罪事实。问:本案应当如何定罪量刑?
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第9题
下列关于旅行社超范围经营情形的表述,正确的包括()。

A.未取得相应的旅行社业务经营许可经营出境旅游业务

B.分社超出设立分社的旅行社的经营范围经营旅游业务

C.旅行社分社从事招徕、咨询以外的旅行社业务经营活动的

D.外商投资旅行社违规经营中国内地居民赴港、澳、台旅游业务

E.经营出境、边境旅游业务的旅行社组织旅游者到国务院旅游主管部门公布的中国公民出境、边境旅游目的地之外的国家和地区旅游

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第10题
近年来,我国出境旅游人次逐年增加,人们日渐提升的旅游消费能力和境外旅游消费意愿催生了境外游的热潮。然而,一系列海外旅游安全事故为游客们敲响了警钟,其中不乏涉及中国游客的伤亡事件。目前,交通安全是赴泰旅游面临的最大安全风险。()
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第11题
工程所在国有严格的外汇管制,必须平衡好本地币和外汇的使用。本地币可用于支付本地的一切花销,而外汇是用于项目所在国之外的材料设备采购以及中国劳动力工资的支付等。()
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