题目内容
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[判断题]
农业银行境内外机构及其员工(无论身处何处),因其所在区域不同,应执行其所在区域适用的制裁合规管理法律法规和监管要求。例如,联合国、欧盟和英国的制裁合规管理规定。()
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A.交易涉及综合性制裁
B.制裁名单监测系统产生的涉及美国制裁的预警交易
C.在客户关系存续期间,客户更新了身份识别信息,例如地址、国籍
D.交易可能违反农行制裁合规政策
A.国际恐怖分子和恐怖主义者
B.贩卖毒品者
C.跨国犯罪组织
D.参与生产或运输大规模杀伤性武器的人员
A.宾客至上
B.优质服务
C.团队合作
D.创新变革
A.①③
B.②③④
C.①②④
A.闲居非吾志,甘心赴国忧
B.会当凌绝顶,一览众山小
C.归来报明主,恢复旧神州
D.海内存知己,天涯若比邻
A.金融大鳄索罗斯
B.阿富汗“基地”组织头目奥马尔
C.美国现任总统奥巴马
D.身处战区的解放军战士
E.中国银行的编外合同制员工
F.被招行辞退后干个体的前员工
G.基金公司的基金经理
A.金融大鳄索罗斯
B.阿富汗“基地”组织头目奥马尔
C.美国现任总统布什
D.身处战区的解放军战士
E.中国银行的编外合同制员工
F.被招行辞退后干个体的前员工
G.基金公司的基金经理