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第3题
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处__以上__以下的罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万以上五万以下罚款（）
A.5万以上10万
B.20万以上50万
C.30万以上50万
D.50万以上200万
第4题
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正：未按照规定履行客户身份识别义务的；未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名帐户、假名帐户的；违反保密规定，泄露有关信息的；拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。金融机构违反上述规定且情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）元罚款。
A.1万-5万
B.5万-10万
C.10万-20万
D.20万-50万
第6题
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正：未按照规定履行客户身份识别义务的；未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名帐户、假名帐户的；违反保密规定，泄露有关信息的；拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。金融机构有前款行为，致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）元罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
A.5万-10万
B.5万-30万
C.5万-50万
D.5万-100万
第11题
理财经理乙，在4月20日出单三年华实人生5万，4月30日出单三年华实人生10万，他能获取的奖励（含FYC）为（）
A.2.25万，鼠年金钞一套
B.2.35万，鼠年金钞两套
C.2.6万，鼠年金钞两套
D.2.7万，鼠年金钞两套
