根据反洗钱管理系统角色身份的设置，营业机构主管员Ａ为

A.营业机构坐班主任

B.营业机构会计部门人民币业务操作员，营业机构操作员

C.营业机构会计部门外币业务操作员

D.营业机构客户部门主管或副主管

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第1题

《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，我行各营业机构按规定时间对非自然人客户开展排查，通过（）排查其经营状况、股东及出资信息、受益所有人信息等重要信息变更情况

A.全国企业信用信息公示系统

B.人民银行账户管理系统

C.工商企业管理系统

D.税务机构税务管理系统

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第2题

营业机构根据申请，为本机构开立的银行结算账户开通账户使用身份管理服务，一个结算账户最多可以设置（）个使用身份

A.1

B.3

C.5

D.多

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第3题

营业机构报告员应当根据总行反洗钱监测分析系统提取的大额交易数据，3个工作日内补录大额数据。（）

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第4题

大气环境网格化综合监管系统的特色有哪些（）

A．监测数据从采集、审核、管理到应用的整个业务流程B．监测排名和数据多维度分析C．平台可提供满足多级（如：市、县、乡镇等各级用户）多角色（监测、管理、运维等角色）用户对空气质量监督管理的应用需求，并可根据不同用户设置相应区域/站点的权限D．平台可提供满足多级（如：市、县、乡镇等各级用户）多角色（监测、管理、运维等角色）用户对空气质量监督管理的应用需求，不能对用户设置相应区域/站点的权限

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第5题

以下不属于中心支公司反洗钱职责的（）

A.根据中心支公司具体情况，制订并细化本机构反洗钱内部控制制度

B.组织本机构开展客户风险等级人工评估，做好客户分类管理工作

C.负责对本机构客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存工作开展情况进行监督、管理

D.审批洗钱风险管理的政策和程序

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第6题

根据《关于加强个人账户业务客户身份识别的风险提示》，应重点加强账户存续期的业务交易监控，对于经排查并核实确认为异常账户的，可视情况采取以下哪些措施有效防范风险（）

A.纳入反洗钱系统监控

B.暂停非柜面业务