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[单选题]

人民银行电信反欺诈系统-通过账户级黑名单衍生出的客户级名单中,中止黑名单账户开户人名下其他银行账户的非柜面业务的起始时间为登记日的()日后。

A.1

B.2

C.3

D.5

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第1题
在人民银行电信反欺诈系统账户级黑名单中,依据人行提供的惩戒时间中止该账户的所有业务。()
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第2题
需要进行名单检查,冒名虚假账户名单、人民银行电信反欺诈系统(黑名单)中的账户可出售支票。()
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第3题
线下渠道电信反欺诈客户级黑名单中,市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位或个人;依据市级及以上公安机关提供的惩戒方式和惩戒时间进行惩戒。()
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第4题
柜面开立个人账户新建客户号时,综合前端系统实时对接()进行客户信息校验

A.反洗钱系统

B.黑名单系统

C.反洗钱及反恐怖融资名单管理系统

D.反电信诈骗系统

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第5题
基本户、临时户的变更,开户机构由()级管理员登陆人民银行结算账户管理系统录入变更信息,行进企业账户变更处理。

A.2

B.3

C.1

D.4

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第6题
银行为企业变更、撤销基本存款账户、临时存款账户,应当于()通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案。

A.当日

B.两个工作日内

C.三个工作日内

D.五个工作日内

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第7题
《晋商银行企业银行结算账户管理办法》规定,开户行为企业()基本存款账户、临时存款账户,应当于2个工作日内通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案,并将账户资料复印件或影像报送人民银行当地分支机构

A.开立

B.变更

C.启用

D.撤销

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第8题
《晋商银行企业银行结算账户管理办法》规定,开户行为企业变更、 撤销(),应当于2个工作日内通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案,并将账户资料复印件或影像报送人民银行当地分支机构

A.基本存款账户

B.一般存款账户

C.专用存款账户

D.临时存款账户

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第9题
银行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后应当立即至迟于()将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案。

A.三个工作日

B.五个工作日

C.当日

D.两个工作日

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第10题
()需对排查确认的涉诈涉赌外汇资金以及电信网络诈骗和跨境赌博涉及的地下钱庄等,及时采取措施并配合公安机关精准协同打击、从严查处。

A.外汇局

B.人民银行

C.中央网信办

D.反诈中心

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第11题
《晋商银行企业银行结算账户管理办法》规定,开户行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后应当立即至迟于()将开户信息通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案

A.当日

B.次日

C.下一个工作日

D.2个工作日内

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