下列支付交易属于大额支付交易:()。
A.法人、其他组织和个体工商户银行账户(以下统称单位)之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项转账。
B.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金缴存、现金支取和现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
C.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转。
D.单笔或者当日累计人民币交易50万元以上的现金缴存、现金支取和现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A.法人、其他组织和个体工商户银行账户(以下统称单位)之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项转账。
B.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金缴存、现金支取和现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
C.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转。
D.单笔或者当日累计人民币交易50万元以上的现金缴存、现金支取和现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A.集中转入,集中转出
B.集中转入,分散转出
C.分散转入,集中转出
D.分散转入,分散转出
A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B.金额20万元以上的现金缴存、现金支取
C.个人银行结算账户当日累计人民币30万元以上境内款项划转
D.个人银行结算账户之间金额人民币20万元以上的境内款项划转
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
A.分散转入,集中转出
B.集中转入,分散转出
C.分散转入,分散转出
D.集中转入,集中转出
A.集中转入、集中转出
B.集中转入、分散转出
C.分散转入、集中转出
D.分散转入、分散转出
A.个人银行结算账户与单位银行结算账户中之间20万以上的款项划转
B.法人,其他组织和个体工商户之间单笔金额200万以上的转账交易
C.一次性提款50000元
D.金额20万以上的单笔现金支付
A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B.金额10万元以上的单笔现金收付
C.个人银行结算账户之间及个人及单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转
D.个人银行结算账户之间及个人及单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
E.金额20万元以上的单笔现金收付