题目内容
（请给出正确答案）
A.重点推荐其使用公司智能交易员系统（smart trader）等拆单交易系统
B.关注触发监控系统重点监控指标三级以上（含三级）预警的客户
C.启用智能交易系统风控开关
D.关注曾被交易所采取过监管措施或列入重点监控账户的客户
答案
D、关注曾被交易所采取过监管措施或列入重点监控账户的客户
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A.及时处理监管函件和系统预警任务，并确保工作质量
B.灵活采用多种方式加强对客户合规交易提醒
C.加强重点监控账户管理
D.凭空捏造客户实际情况
A.对于短时间内交易异常（大幅波动）、连续出现风险事件等可疑特征的商户，应及时组织走访，了解商户情况并采取相应的处理措施
B.禁止平台类商户留存商户结算资金，并自行开展商户资金清算，即所谓大商户“二清”行为
C.对连续12个月内未发生交易的特约商户，应当停止为其提供收款服务，并定期开展清理，妥善做好后续客户解释工作
D.对于风险等级较高的特约商户，应该设置商户收单限额、增加现场检查频率、建立特约商户风险保证金等风险管理措施
A.通过向房地产管理部门查册确定交易房产的权属情况和权利情况
B.严格合作方准入，加强对中介合作方的管理
C.严格控制委托收款，核实委托公证书真实性，进一步调查核实交易双方的情况
D.通过核查身份证、户口簿等资料，调查买卖双方是否存在关联关系，确保交易行为的真实性
A.公共管理
B.客户服务
C.内部管理
D.客户信息
A.对重要凭证和核算印章进行刚性控制，建立"交易、凭证、用印"对应关系，防范套打存折，盗用重要凭证和印章等风险
B.在营业网点现金区实施同步录音录像，录像资料回放做到清晰辨别银行员工和客户的面部特征，显示业务办理全过程
C.加强对网点日常经营行为的监督检查，定期采用神秘人检查、抽查录音记录、调阅监控录像、查阅文档资料等多种方式对网点进行风险排查
D.在官方网站和营业场所及时公示本行代销的金融产品清单及其购买者信息，防范代销业务中的"非单"行为
A.电子商务一般的交易过程中，“买卖双方完成必要手续之后，随着物流，信息流和资金流，卖方要按约给出发货通知，启动相应机构完成对应服务项目，进行备货，发货，报关，保险，取证，信用等业务。”，这些行为属于“交易合同履行”阶段。
B.电子商务一般的交易过程中，“卖方为本企业的商品做好市场调查和分析，制订销售策略和方式，不断利用互联网站发布广告，诱发客户的需求，给出报价和优惠消息，寻找贸易伙伴和商机，想方设法扩大市场份额等”，这些行为属于“交易前准备”阶段。
C.电子商务的交易几乎都在网络上进行，只是实体商品的配送和部分的售后服务例外，因而能够实现高效率，低成本的目标。
D.在电子商务交易过程中，合同可以采用电子邮件或电子数据交换(EDI)进行签约，将采用数字签名等方式签名，采用安全保密传送方式交换电子合同文件。
A.账户交易异常，多次收到交易所等监管部门协查、警示，未按要求开展重新识别工作
B.未对风险账户采取强化识别措施和按规定上报可疑交易报告
C.未根据账户风险状况的变化及时调整客户风险等级并采取后续控制措施
D.以上都是
A.在电子商务交易过程中，合同可以采用电子邮件或电子数据交换(EDI)进行签约，将采用数字签名等方式签名，采用安全保密传送方式交换电子合同文件。
B.电子商务的交易几乎都在网络上进行，只是实体商品的配送和部分的售后服务例外，因而能够实现高效率，低成本的目标。
C.电子商务一般的交易过程中，“卖方为本企业的商品做好市场调查和分析，制订销售策略和方式，不断利用互联网站发布广告，诱发客户的需求，给出报价和优惠消息，寻找贸易伙伴和商机，想方设法扩大市场份额等”，这些行为属于“交易前准备”阶段。
D.电子商务一般的交易过程中，“买卖双方完成必要手续之后，随着物流，信息流和资金流，卖方要按约给出发货通知，启动相应机构完成对应服务项目，进行备货，发货，报关，保险，取证，信用等业务。”，这些行为属于“交易合同履行”阶段。
