题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
企业银行结算账户自正式开立之日起6个月内无交易记录,通知客户3日内至营业网点核实信息,如客户3日内末核实,控制措施不包括()
A.智停其非柜面业务
B.只收不付
C.不收不付
D.金额东结
答案
BCD
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A.智停其非柜面业务
B.只收不付
C.不收不付
D.金额东结
BCD
A.开户之日起6个月内无交易记录的
B.利用在本行开立银行结算账户的事实,开展不实宣传的
C.账户资金交易与企业经营范围、规模明显不符的
D.账户存在单日或多日异常收付的情形
E.被列入严重违法失信企业名单或出现其他信用状况严重恶化情形,或因违反境内外法律等原因导致在境内外被诉、被监管部门处罚或遭受声誉损失的
A.正式开立之日起
B.正式开立之日起3个工作日后
C.正式开立之日起5个工作日后
D.正式开立之日起7个工作日后
A.2
B.3
C.5
D.7
A.注册验资的临时存款账户
B.因借款转存开立的一般存款账户
C.单位银行卡账户
D.注册验资的临时存款账户转为基本存款账户