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[单选题]

运营中心系统办理同业单位账户开立时,应根据客户实际性质在系统()项中对应选择

A.客户类型

B.企业性质(存款人类别)

C.纳税人类型

D.单位性质

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D、单位性质

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第1题
自2020年3月30日起,对于暂未营业且无法现场办理的网点,对公账户管控业务可按下述流程执行()

A.对于客户需要设置或解除管控的,由业务部门或运营人员提出申请,并根据相关管理制度完成审批工作(如需)

B.网点运营主管审核相关申请信息准确性和审批(如需)无误后,将指令(包括单位名称、单位账号、具体要求等)通过邮箱发送至运营中心主管或营业网点运营主管邮箱

C.分行运营中心或营业网点调整权限(如需),协助完成系统操作,并将完成情况邮件反馈开户网点运营主管。开户网点做好后期跟踪工作

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第2题
下列说法错误的是()

A.定期宝业务申请开立时不需要审核客户是否在《定期宝产品说明书》签字确认

B.定期宝业务办理完毕后,《定期宝产品说明书》应交由经办机构指定客户经理专夹保管

C.定期宝业务必须配发存单

D.联名账户允许办理存款、取款、行内转账、汇兑、资金扣划、销户等动账类业务

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第3题
单位保证金账户开立时,必须保证账户性质与资金用途匹配()
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第4题
其他金融机构在各级行社开立的同业存款账户撤销应出具如下业务资料()。

A.加盖单位公章的撤销银行结算账户申请书

B.法定代表人(单位负责人)有效身份证件原件

C.非法定代表人或单位负责人本人办理的,还应出具法定代表人或单位负责人授权书和授权代理人有效身份证件原件

D.必须由法定代表人本人持有效证件

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第5题
单位账户开立时,营业主管按规定对开户资料原件进行复核,按规定对申请书上的()人等相关联系人及联系方式当场进行电话核实

A.法定代表人/单位负责人

B.法定代表人/单位负责、财务负责人

C.单位负责人

D.财务负责人

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第6题
办理账户开立时,当存款人存在异常情形,我行措施包括但不限于()

A.开户行双人实地上门调查

B.进一步了解法定代表人/或单位负责人个人情况,包括征信情况、是否纳入失信人员名单等

C.要求法定代表人/单位负责人临柜核实开户意愿

D.不开通非柜面业务

E.公转私逐笔提交证明材料

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第7题
注册资金在1亿元以上的开户单位应执行上门核实手续,对于存在以下事项的可免于上门核实()

A.按照相关要求已取得授信批复的客户开立的用于办理相关授信业务的人民币单位银行结算账户

B.客户按照与我行签订的合同或协议(如代收水、电、暖、有线电视及通讯费协议、同业合作协议及其他代理协议等)约定开立的人民币单位银行结算账户

C.经总、分行业务管理部门审批同意开立的人民币单位银行结算账户

D.按照融资合同或托管协议约定等开立的存款账户

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第8题
自公积金中心同意缴存登记之日起20日内,单位应该为员工办理住宅公积金账户建立手续,并提交《深圳市住宅公积金单位缴存登记建立申请清册》。()
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第9题
自公积金中心同意缴存登记之日起()日内,单位应该为员工办理住宅公积金账户建立手续,并提交《深圳市住宅公积金个人账户建立申请清册》。

A.20

B.15

C.45

D.10

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第10题
以下会在事后监督系统中触发风险预警的业务操作有()

A.早上7点前,下午17点30分后,柜面人员办理对外现金业务

B.日终,存在同一柜员名下既有业务公章,又有空白单位定期存款证实书或单位定期存单

C.对公结算账户开户的经办人员为银行内部人员

D.移动展业开卡未成功流水,当日柜员流水中没有银行卡销号冲账的记录

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第11题
双杆基础坑坑深应一致,根开的中心偏差不应超过()。

A.±10mm

B.±20mm

C.±30mm

D.±50mm

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