非法集资犯罪活动可能涉及哪些犯罪情形()
A.非法吸收公众存款罪
B.集资诈骗罪
C.擅自发行股票、公司、企业债券罪
D.非法经营罪
A.非法吸收公众存款罪
B.集资诈骗罪
C.擅自发行股票、公司、企业债券罪
D.非法经营罪
A.投资理财
B.非融资性担保
C.P2P网络借贷
D.小额贷款公司
A.有参与境外黑社会组织的渗透活动或者参加境内黑社会性质的组织及犯罪团伙嫌疑的
B.有伪造、变造货币、国库券及有价证券或者出售、购买、伪造、变造的货币等破坏金融管理秩序活动嫌疑的
C.有使用诈骗方法非法集资、贷款或者进行金融票据、信用证、信用卡、保险诈骗等金融诈骗活动嫌疑的
D.有经常聚众赌博或者聚赌抽头嫌疑的
A.非法集资类犯罪
B.擅自改变公开发行证券募集资金用途的犯罪
C.违规披露、不披露重要信息的犯罪
D.欺诈发行股票、债券罪
A.触犯《中华人民共和国刑法》,构成贪污、挪用、侵占、诈骗、商业贿赂、非法集资、洗钱、传销等犯罪,人民法院已经作出生效判决的案件,或者人民法院尚未判决,但案件事实已基本查清、实际损失已确定发生的案件
B.违反《中华人民共和国保险法》等法律、法规、规章,受到保险监管部门等金融监管部门重大行政处罚的案件
C.严重违反公司规章制度,给公司造成重大损失,或者社会影响特别恶劣、造成系统性风险的其他案件
D.因违反决策程序造成重大决策失误,导致公司资产发生损失
A.损害参与者利益,参与者很难收回资金,严重者甚至倾家荡产、血本无归
B.根据法律规定,参与非集资受到损失,由参与者自行承担,参与者利益不受法律保护
C.严重干扰了正常的经济,金融秩序,极易引发社会风险
D.容易引发社会不稳定,严重影响社会和谐
A.陈某资助张某购买冰毒,并为其提供交通工具。陈某构成包庇毒品犯罪分子罪
B.雷某在淘宝上开店,以卖小音箱为幌子贩卖毒品。对雷某应当以非法利用信息网络罪和贩卖毒品罪数罪并罚
C.陶某明知王某在互联网上以视频形式传授制造毒品的方法身收取王某费用后为其提供网络服务器托管技术支持。对陶某以帮助信息网络犯罪活动罪和传授犯罪方法罪数罪并罚
D.熊某向彭某等3人贩卖毒品后,容留该3人在家吸食毒品。对熊某应当以贩卖毒品罪和容留他人吸毒罪数罪并罚
A.结伙斗殴、殴打他人、寻衅滋事、侮辱妇女或者进行其他流氓活动的
B.聚众扰乱车站、码头、民用航空站、运动场等公共场所秩序的
C.非法举行集会、游行、示威的
D.使用枪支、爆炸、剧毒等危险物品实施犯罪或者以使用枪支、爆炸、剧毒等危险物品相威胁实施犯罪的
A.投保机构风险状况发生变化,可能需要调整适用费率的,对涉及费率计算的相关情况进行核查
B.投保机构保费交纳基数可能存在问题的,对其存款的规模、结构以及真实性进行核查
C.对投保机构报送的信息、资料的真实性进行核查