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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

非法集资犯罪活动可能涉及哪些犯罪情形()

A.非法吸收公众存款罪

B.集资诈骗罪

C.擅自发行股票、公司、企业债券罪

D.非法经营罪

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第1题
业务办理过程中要对可疑交易保持警惕性。识别客户是否存在使用假名、匿名账户情形,或者客户或其交易是否涉嫌洗钱、偷逃税、欺诈、非法集资、传销、侵犯知识产权、恐怖活动或恐怖融资等犯罪活动()
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第2题
国内违法犯罪活动继续呈现高发、多发态势,除房地产、养老、科技开发等非法集资传统高发行业以外,()、艺术品收藏等成为新的高发领域

A.投资理财

B.非融资性担保

C.P2P网络借贷

D.小额贷款公司

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第3题
有下列()严重刑事犯罪活动嫌疑的人员应当列为重点人口。

A.有参与境外黑社会组织的渗透活动或者参加境内黑社会性质的组织及犯罪团伙嫌疑的

B.有伪造、变造货币、国库券及有价证券或者出售、购买、伪造、变造的货币等破坏金融管理秩序活动嫌疑的

C.有使用诈骗方法非法集资、贷款或者进行金融票据、信用证、信用卡、保险诈骗等金融诈骗活动嫌疑的

D.有经常聚众赌博或者聚赌抽头嫌疑的

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第4题
()是指在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,发行股票或者公司、企业债券,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。

A.非法集资类犯罪

B.擅自改变公开发行证券募集资金用途的犯罪

C.违规披露、不披露重要信息的犯罪

D.欺诈发行股票、债券罪

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第5题
以下哪些是经营行为禁推()

A.虚假网站

B.传播黄赌毒

C.李鬼软件下载

D.非法集资

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第6题
保险类非法集资案件的主要特点有哪些()

A.伪造单证印鉴

B.利用职务之便和客户信任

C.高额利息诱导

D.假借销售保险名义虚构公司产品

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第7题
根据保监会《保险机构案件责任追究指导意见》规定,案件问责的事由包括()。

A.触犯《中华人民共和国刑法》,构成贪污、挪用、侵占、诈骗、商业贿赂、非法集资、洗钱、传销等犯罪,人民法院已经作出生效判决的案件,或者人民法院尚未判决,但案件事实已基本查清、实际损失已确定发生的案件

B.违反《中华人民共和国保险法》等法律、法规、规章,受到保险监管部门等金融监管部门重大行政处罚的案件

C.严重违反公司规章制度,给公司造成重大损失,或者社会影响特别恶劣、造成系统性风险的其他案件

D.因违反决策程序造成重大决策失误,导致公司资产发生损失

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第8题
非法集资的危害有哪些()

A.损害参与者利益,参与者很难收回资金,严重者甚至倾家荡产、血本无归

B.根据法律规定,参与非集资受到损失,由参与者自行承担,参与者利益不受法律保护

C.严重干扰了正常的经济,金融秩序,极易引发社会风险

D.容易引发社会不稳定,严重影响社会和谐

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第9题
下列关于涉毒犯罪行为的认定,说法错误的是()。

A.陈某资助张某购买冰毒,并为其提供交通工具。陈某构成包庇毒品犯罪分子罪

B.雷某在淘宝上开店,以卖小音箱为幌子贩卖毒品。对雷某应当以非法利用信息网络罪和贩卖毒品罪数罪并罚

C.陶某明知王某在互联网上以视频形式传授制造毒品的方法身收取王某费用后为其提供网络服务器托管技术支持。对陶某以帮助信息网络犯罪活动罪和传授犯罪方法罪数罪并罚

D.熊某向彭某等3人贩卖毒品后,容留该3人在家吸食毒品。对熊某应当以贩卖毒品罪和容留他人吸毒罪数罪并罚

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第10题
下列()种情形,经警告无效的,可以使用武器

A.结伙斗殴、殴打他人、寻衅滋事、侮辱妇女或者进行其他流氓活动的

B.聚众扰乱车站、码头、民用航空站、运动场等公共场所秩序的

C.非法举行集会、游行、示威的

D.使用枪支、爆炸、剧毒等危险物品实施犯罪或者以使用枪支、爆炸、剧毒等危险物品相威胁实施犯罪的

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第11题
存款保险基金管理机构履行职责,发现有下列哪些情形的,可以进行核查()

A.投保机构风险状况发生变化,可能需要调整适用费率的,对涉及费率计算的相关情况进行核查

B.投保机构保费交纳基数可能存在问题的,对其存款的规模、结构以及真实性进行核查

C.对投保机构报送的信息、资料的真实性进行核查

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