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第1题
以下说法正确的有（）。
A.对于出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单外的客户，境内银行可在KYC原则的基础上，履行完相应手续后直接办理跨境结算
B.企业经常项下人民币结算资金需要自动入账的，境内银行可先为其办理入账，再进行贸易真实性审核
C.境内银行在为企业办理经常项下跨境人民币资金自动入账业务时，可以先向RCPMIS系统报送信息，再进行贸易真实性审核
D.出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单内的企业办理所有经常项下跨境人民币结算业务时，银行都要进行业务真实性审核
第2题
对于无法判断确认命中名单系统的，以及经系统或人工判断确认命中绿色名单的客户，网点不应（）
A.告知客户根据监管要求，开立个人银行账户时，银行有义务审核客户的详细身份信息以及开户后的账户使用情况
B.请客户提供更详细的辅助身份证明信息（如需提供时），待银行进一步核实之后，将为其开立账户，核实过程需要一定时间，请客户谅解
C.可以向客户透露反洗钱、反恐怖融资等敏感信息
D.如客户拒绝，本行可中止为其办理开户业务
E.如客户同意开户审核时间延长，经办网点应通过OA交办向分行法律合规部反馈系统命中的客户信息，根据法律合规部的审批意见处理
第3题
办理跨境人民币业务在监管合规方面需重点关注：在出口重点监管企业名单以及（）相关系统中查询企业名录及分类管理状态，对于重点监管名单内的企业应加强审核。
A.货物贸易外汇管理
B.服务贸易外汇管理
C.跨境人民币管理
D.其他业务管理依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-基本信息识别中监管合规的要求
第4题
对于经常项下跨境人民币结算业务，境内银行在KYC的基础上，可凭企业（出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单内的企业除外）提交的业务凭证或《跨境人民币结算收/付款说明》，直接办理跨境结算。（）
第6题
对于存在明显洗钱、恐怖融资犯罪嫌疑，或有合理理由怀疑客户与（）有关，但因客户拒绝配合无法进一步确认的，应及时向相关金融监管部门报告，必要时可中止或终止业务关系
A.涉恐名单
B.制裁名单
C.司法类名单中的红通名单
D.负面信息类名单
第10题
根据我行反洗钱、反恐怖融资和制裁风险偏好，对于符合下列()情形之一的存量客户应当立即采取后续管控措施，直至终止客户关系。
A.中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单客户。
B.联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户。
C.中国政府承认的国际组织和外国政府发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户。
D.开立匿名、假名账户的客户。
第11题
对于名单日清理解正确的是（）
A.24小时内浏览设备客户、线索客户打完
B.整理一下第二天需要联系的高意向客户
C.看当天自己的KPI和高意向（移交）数量够不够
D.预约当天的高意向打完
