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[多选题]
金融机构在报送可疑交易报告时,可通过下列那些机构向中国反洗钱监测分析中心报告()
A.金融机构总部
B.证券业协会
C.证监会
D.金融机构总部指定机构
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A.金融机构总部
B.证券业协会
C.证监会
D.金融机构总部指定机构
A.1.0
B.3.0
C.5.0
D.10.0
A.3
B.5
C.10
D.15
A.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程
B.不作为可疑交易报告的,应当记录分析排除的合理理由
C.不作为可疑交易报告的,无需做记录分析
D.确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程
A.电话警告
B.持续监控
C.提升客户风险等级
D.限制客户交易
A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
C.与身份不明的客户进行交易
D.违反保密规定,泄露有关信息的
A.风险为本
B.安全性
C.全面性
D.制衡性
A.5
B.6
C.7