题目内容
（请给出正确答案）
A.达到了约定的信用销售时限，出现逾期欠款的
B.该客户签发的支票或支付的银行承兑汇票被银行拒收的
C.客户出现未通知我方的企业更名、资产转移、法律纠纷等可能导致应收账款重大风险情况的
D.达到了约定信用额度
答案
ABC
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A.被列为全国失信被执行人，或根据《海事信用信息管理办法》被列为C等和D等信用的
B.曾被发现在办理海事业务时具有隐瞒、造假等不诚信行为的；
C.提交的用户身份注册申请信息，经审核发现材料不齐全、不真实或不符合形式要求的；
D.被海事管理机构取消海事电子政务用户身份未满一年的。
A.商业银行未保存有关客户评估记录和相关资料
B.未按客户指令进行操作
C.不仅被理财业务人员资格的业务人员向客户提供理财顾问服务、销售理财计划或产品的
D.不能证明理财计划或产品的销售是否符合客户利益原则
营业机构在为客户提供交易服务时，发现有下列情形之一的，应当进一步识别客户，包括重新识别客户身份或持续性地对客户的真实身份、机构信用代码进行识别：（）
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
A.违反规定销售未经批准的理财计划或产品的
B.将一般储蓄存款产品作为理财计划销售并违反国家利率管理政策，进行变相高息揽储的
C.向客户销售非保本浮动收益理财产品
D.未按规定进行风险揭示和信息披露的
A.匿名举报的
B.举报事项已被公安机关立案查处或处置终结的
C.举报事项已被当地政府或监管部门接受举报或开展核查的
D.举报事项已被公司列为重点监测对象的
E.举报人员自身涉嫌非法集资、洗钱、保险诈骗犯罪行为的
A.报送虚假专项扣除信息
B.重复享受专项附加扣除
C.超范围享受专项附加扣除
D.拒不提供留存备查资料
A.违反会计准则或者会计制度有关规定
B.违反规定授权、批准资金支出
C.违反规定开展委托贷款、信托和基金等理财业务
D.违反规定开展对外信用担保、抵（质）押、捐赠和赞助等行为
A.各级机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系
B.各级机构从业人员违规使用重要空白凭证、印章、营业场所等，套取本行信用参与非法集资等活动
C.各级机构从业人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪
D.各级机构从业人员侵犯客户个人信息
E.以上都是
A.过失引起火灾，情节较轻的
B.对举报消防违法行为的人打击报复
C.六个月内两次受到消防行政处罚
D.教唆别人生产、销售不合格消防产品。
E.以上都不正确
