题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
银行员工应当履行对客户尽职调查的义务，熟悉客户的()。
A.婚姻状况
B.资金调拨的用途180
C.账户是否会被第三方控制使用
D.账户开立
E.社会关系状况
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.婚姻状况
B.资金调拨的用途180
C.账户是否会被第三方控制使用
D.账户开立
E.社会关系状况
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“银行员工应当履行对客户尽职调查的义务，熟悉客户的()。”相关的问题
A.各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作
B.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D.任何单位和个人发现洗钱活动，都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
A.1万-5万
B.5万-10万
C.10万-20万
D.20万-50万
A.制度
B.反洗钱
C.核算部门
D.营销部门
A.5万-10万
B.5万-30万
C.5万-50万
D.5万-100万
A.客户满意度最大化
B.重合同、守信用
C.实事求是
D.主动、迅速、准确、合理
A.10万-20万
B.20万-50万
C.50万-500万
D.100万-1000万
A.1万-5万
B.5万-10万
C.10万-20万
D.20万-50万
A.全体员工
B.在组织控制下工作的人员
C.在其控制下工作，对组织环境绩效和履行合规义务的能力有影响的人员
D.相关方人员
