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第5题
根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，对属于（）的单位客户，市场部门及客户经理应充分利用部门及岗位优势在营销、服务中采取实地查访或其他有效措施，了解客户身份和业务等信息
A.洗钱户
B.可疑户
C.自来户
D.问题户
第6题
存在下列情况，现场第一时间沟通后不能解决，启动风险管理机制（）
A.项目分户检查整改销项率低于预警值：（按每月不低于80%）
B.项目设备设施在运行管理中存在重大安全风险问题
C.项目质量存在系统性重大缺陷或质量问题
D.现场产品与集团发布的产品手册和交付标准不相符合
第7题
对于未在规定期限内（开票后2个月或票据到期日）提供符合规范的发票且未经例外审批的，由分支行风险管理部录入慎贷户，并扣减对应业务人员的授信执照分，每笔业务扣（）分
A.1
B.2
C.4
D.5
第9题
凡客户凭我行个人户口号办理转账/汇款业务，必须按以下要求做好风险防范工作：询问汇款的正当理由，若有疑问，应请网点业务主管审议，或查询该账户历史交易记录，如发现记录中有多笔金额相同的款项汇入，且随即在ATM或柜台进行频繁或大额取款的，对此类汇款业务可拒绝办理。（）
第11题
根据《中国人民银行支付结算司关于加强个人Ⅱ、Ⅲ类银行结算账户风险防范有关事项的通知》，客户申请开立Ⅱ、Ⅲ类户并上传身份证影像时，银行应比对身份证照片与联网核查系统反馈照片的一致性，对联网核查未反馈客户照片或者反馈信息不一致的，应要求客户出示有效辅助证件，经人工审核后再办理开户（）
