题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
经办行在办理海运费汇出汇款业务时,应收集合同、发票、提单和报关单,()应对单据完整性、单据间合理性和业务合规性进行审核,并对运输公司、船只等相关要素进行监控名单手工筛查。
A.客户主管部门
B.风险评估人员
C.反洗钱合规部门
D.国际业务人员
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A.客户主管部门
B.风险评估人员
C.反洗钱合规部门
D.国际业务人员
A.运输合同或协议
B.海运提单
C.外船运公司提供的发票
D.货物发票
E.报关单依据:《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范,国际运输项下。
A.禁止类
B.高风险类
C.中风险类
D.中低风险类
A.实时汇款, 普通汇款
B.实时汇款, 实时汇款
C.普通汇款, 普通汇款
D.普通汇款, 实时汇款
A.姓名或者名称
B.性别
C.账号
D.住所
A.贸易价格
B.运输价格
C.单据价格
D.报关金额依据:《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范,国际运输项下。