A.2020年1月25日
B.2020年3月25日
C.2019年1月25日
D.2019年10月25日
A.国务院银行业监督管理机构
B.中国人民银行
C.银保监会
D.证监会
A.执法部门指令,如公安、纪检等部门涉及洗钱或恐怖融资风险的账户冻结或协查通知等。
B.监管部门指令,如中国人民银行、银保监会、证监会、外汇管理局等部门涉及洗钱或恐怖融资风险的警示或协查等。
C.业务办理人员发现客户涉及洗钱及恐怖融资风险的身份、行为、交易等异常状况。
D.其他需要手工建立可疑交易预警的情形,如交易涉及联合国安理会发布的,且得到我国政府认可的制裁决议名单。
A.支持
B.不支持
C.自主
D.以上都不对
A.25%
B.26%
C.27%
D.28%