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[判断题]

非柜面渠道仅适用于特殊类账户处理场景(如同业存放账户、托管账户等)或应急场景()

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第1题
因外部原因导致金融服务中心办公场地不可用,导致对公特殊集中查询、冻结、扣划业务无法办理。网点通过“客户服务-查冻挂扣密-账户查冻扣”菜单对应选择柜面联机处理的()和“10–对公协助扣划”。通过非集中渠道完成司法对公查询、冻结、扣划业务

A.06–对公协助查询

B.07–对公法律冻结

C.08–对公法律续冻

D.09–对公法律冻结解冻

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第2题
以下对账业务管理要求正确的是()

A.已对账签约客户变更账户名称或法定代表人(单位负责人)的,必须重新签订《对账服务协议》和《对账要素表》

B.客户申请变更账单信息时,对于仅变更账户用于提示、催收对账短信通知电话号码的,仅需提供加盖单位公章和法定代表人(单位负责人)签章的《对账要素表》、经办人身份证件原件

C.柜面办理时,内勤行长审批的《对账要素表》须注明仅变更对账短信通知手机号码

D.对于对账业务验印、客户身份识别、未对账账户解止付、特殊情形处理等相关内容、操作要求进行了细化

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第3题
以下()渠道开出的II、III类账户可以进行II、III类账户升降级交易

A.PAD

B.柜面

C.小鱼bank

D.泰隆宝

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第4题
对公账户六个月未动账,账户被限制非柜面渠道操作,需由客户提交《账户暂停/恢复业务通知书》解除限制()
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第5题
对于开户之日起()个月内无交易记录的托管账户,系统自动关闭非柜面渠道。

A.3

B.6

C.9

D.12

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第6题
自助渠道申请自助缴费的方式仅适用于开立账户时预留的身份证明为身份证类型的客户。()
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第7题
无场景类商户冻结以及涉及风险关闭商户处理需要提供以下哪些资料()

A.交易卡的绑卡页面(闪付需提供)

B.交易卡的实体照片

C.如非商户法人的需提供交易卡持卡人的身份证正面

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第8题
中止非柜面业务标志子项BB和BC的账户,控制客户3年内不得通过自助渠道新开账户,并在柜台渠道提示经办员3年内不得为其开立新账户()
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第9题
辽宁省农村信用社集中银行账户管理系统中开通的非柜面交易渠道包括:。

A.01:网银

B.02:手机银行

C.03:ATM转账或取现

D.04:POS

E.05:其他

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第10题
可疑客户主要通过电子银行、ATM及POS机等非柜面渠道进行交易的,应至少采取( )的措施,限制该客户通过非柜面渠道进行交易的金额、频次及业务类型。
可疑客户主要通过电子银行、ATM及POS机等非柜面渠道进行交易的,应至少采取()的措施,限制该客户通过非柜面渠道进行交易的金额、频次及业务类型。

A.账户交易限制

B.交易渠道限制

C.限制该客户交易频率

D.限制交易时段限制

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