题目内容
（请给出正确答案）
A.一次
B.三次
C.十次
D.十二次
答案
BD
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A.《广东华兴银行人民币大额存单业务申请表》（加盖单位预留印鉴）
B.本人有效身份证件原件
C.加盖公章的本人身份证件复印件
D.营业执照原件及加盖公章的复印件
A.小王须在我行开立I类个人结算账户
B.小王可选择在电子银行或柜台认购
C.小王在柜台办理大额存单认购，需填写《广东华兴银行人民币大额存单业务申请表》，同时应出示有效身份证件原件及复印件
D.因无法走开委托校长带上本人及其身份证原件到柜台办理
A.洗钱户
B.可疑户
C.自来户
D.问题户
A.电话银行中心人员
B.集中作业中心人员
C.受理网点人员
D.分行营运管理部人员
A.客户风险等级评定表
B.客户尽职调查表
C.客户反洗钱评估调查表
D.客户反洗钱风险等级评估表
A.原个人签章所有人出具的书面申请
B.原个人签章所有人的身份证件
C.报纸刊登的时候声明信息
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B.适当延长客户身份资料的更新周期
C.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
D.对交易及其背景情况做更为深入的调查，了解客户的业务和产品偏好，询问客户交易目的，核实客户交易动机
E.经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系
