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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

洗钱风险评估指标体系包括基本要素。（)

A.行业、风险、不良资产率、客户

B.地域、范围、行业、关联客户

C.业务、关联客户、地域、行业

D.客户特性、地域、业务、行业

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第1题

客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，参考()、()、()、()四类基本要素。

A.客户特性

B.地域

C.业务

D.行业

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第2题

客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，参考客户特性、()四类基本要素。

A.地域

B.业务(含金融产品、金融服务)

C.信息记录

D.行业(含职业)

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第3题

根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，以下（）不属于洗钱风险评估指标体系的基本要素

A.客户特性

B.地域

C.业务（含金融产品、金融服务）

D.经营状况

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第4题

客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，同时结合()等实际情况，分解出某一基本要素所蕴含的风险子项。

A.行业特点

B.业务类型

C.经营规模

D.客户范围

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第5题

客户洗钱风险评估指标体系中，地域基本要素是指客户及其()的国籍、住所、注册地、经营所在地与洗钱及其他相关犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。

A.控股股东

B.法定代表人或负责人

C.实际控制人

D.受益所有人

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第6题

客户洗钱风险评估指标体系中，()基本要素是指本行综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体披露信息以及非自然人客户的组织架构等各方面情况，衡量对其开展客户尽职调查工作的难度来评估风险。

A.客户特性

B.业务(含金融产品、金融服务)

C.信息记录

D.行业(含职业)

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第7题

根据中国人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，洗钱风险评估指标体系包括以下（）要素

A.客户特性风险

B.地域风险

C.业务（含金融产品、金融服务）

D.行业（含职业）风险

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第8题

营运制定的反洗钱内控制度包括（）

A.《中英人寿营运客户洗钱和恐怖融资业务风险管控细则》

B.《中英人寿营运大额交易和可疑交易报告操作规程》

C.《中英人寿营运客户身份识别管理制度》

D.《中英人寿营运客户风险评估指标体系实施细则》

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第9题

客户洗钱风险评估指标体系的要素（）

A.客户特性

B.地域

C.业务

D.行业（含职业）

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第10题

公司在广泛收集信息的基础上，采取（）分析相结合的方法，建立洗钱风险评估指标体系和模型对洗钱风险进行识别和评估

A.定性

B.定量

C.定性与定量

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第11题

客户洗钱风险等级评估分类中，例外情形直接认定法是指对符合直接认定条件的客户直接确定其洗钱风险等级，无需对照风险评估指标体系进行打分和评级。()

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