题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
在办理单位账户开立前,需由()到客户注册地或经营地开展尽职调查
A.运营主管
B.理财经理
C.客户经理
D.网点柜员
答案
C、客户经理
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A.运营主管
B.理财经理
C.客户经理
D.网点柜员
C、客户经理
A.法定代表人或单位负责人有效身份证件
B.单位有多个出资人时,出资人共同出具约定公章或财务专用章的相关证明文件
C.经办人有效身份证件(授权经办人办理时)
D.约定单位出资人及注明法定代表人或单位负责人的相关证明文件
E.工商行政管理部门核发的《企业名称预先核准通知书》或政府有关部门的批文及人民银行当地分支机构规定的其他资料
A.在我行开立单位银行账户(含人民币及外币账户,包括单位银行结算账户、单位银行非结算账户,但注册验资账户除外)
B.未完成税收居民企业信息尽职调查的机构,办理久悬户激活
C.未完成税收居民企业信息尽职调查的机构,办理客户信息修改(含账户持有人国籍、证件类型、电话、地址等信息表明账户持有人税收居民身份可能变化的)
D.对涉税信息未发生变更的已完成涉税信息尽职调查的账户持有人再次申请开立单位银行账户的
A.《企业名称预先核准通知书》
B.政府有关部门的批文
C.《关于开立临时存款账户的通知》
D.《关于开立基本存款账户的通知》
A.开通权限前10交易日账户资产发生异常情况
B.体内资产不满足适当性要求,需进行体外资产认定
C.年龄超过70岁(不含)
D.尚未在我司开立具有股转标识的深A证券账户
A.代客户在业务凭证、协议上签名、盖章的
B.代客户申请、购买、签收重要空白凭证的
C.代客户办理、变更、挂失预留印鉴的
D.代客户办理账户开立、注册、信息变更、撤销或密码的设置、重置、输入密码等业务的
A.①②
B.②③
C.①④
D.③④