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第1题
对于发现并核实客户为“监控名单禁入类”的，应该采取的措施包括（）
A.终止为其办理业务
B.限制转出转入、制转托管、限制撤销指定交易
C.限制新业务、限制柜台支取、限制客户银证转账资金转出
D.按公司规定提交可疑交易报告
E.中止为其办理业务
第2题
针对客户已在我行办理了个人外汇汇出汇款，又申请撤销的情况，比照《零售业务柜面综合操作规程》规范“汇兑业务”章节内“转账汇款/现金汇款差错调整”中的，为避免我行陷入转出方与转入方的经济纠纷，除因经办员操作失误或系统原因改为其他渠道重新办理汇款提出的，可以对该笔汇款申请进行修改、撤销之外，原则上不得对系统已受理的汇款申请进行修改、撤销（）
第5题
开放式基金转托管遵循“先转入，后转出”的原则，即客户办理转托管业务时，应先到转入方办理转入申请再到转出方办理转出申请。转入申请未被确认前，客户不能在转出方进行转出基金的任何交易，否则交易不成功。（）
第8题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下属于可疑交易是（）（1）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出（2）与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心客户之间资金往来活动在短期内明显增多（3）提前偿还贷款（4）没有正常原因多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
A.（1）（2）
B.（1）（4）
C.（2）（3）
D.（2）（4）
第9题
关于快易理财，下列说法错误的是()。
A.快易理财业务必须由客户本人办理，不能委托他人代办
B.定转转入户口可以为个人户口、对公户口、信用卡户口
C.定制转入户口可以办理转入和转出业务
D.定制转入户口不能包括客户本人本行的个人户口
第11题
可疑交易符合下列（）情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查
A.短期内客户账户资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
