题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
按照我社农信银资金清算系统个人账户通存通兑业务的规定,以下对其存款业务的主要风险点描述正确的有()。
A.要确认交易现金必须与现金实物一致,防止出现长短款
B.对可疑交易未做反洗钱登记
C.交易金额超过规定金额,未要求客户出示身份证件及留存客户身份证复印件
D.系统发送报错或未返回应答时,未能及查询该笔业务是否发送成功,就直接将钱退回客户
E.未能留存客户的联系方式,出现差错时,无法及时联系到客户
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