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[单选题]

一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()万元以上或者外币等值

A.1,5000

B.1,1000

C.5,1000

D.5,5000

答案
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B、1,1000

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第1题
以下对一次性金融服务的定义描述正确的是:()。

A.为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币2万元以上或者外币等值2000美元

B.为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元

C.为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元

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第2题
为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()或者外币等值()业务的,应进行客户身份识别

A.1 万元,1000 美元

B.1 万元以上,1000 美元以上

C.1 万元以上,5000美元以上

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第3题
对于下列()情况,应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证明文件(含公安部门指定设备读取并合成的客户身份证信息及电子图像)或者其他身份证明文件的复印件、影印件
A.以开立账户等方式,客户与本银行网点建立业务关系的B.为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的C.客户申请保管箱业务时
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第4题
下列哪些情况应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证明文件(含公安部门指定设备读取并合成的客户身份证信息及电子图像)或者其他身份证明文件的复印件、影印件()
A.以开立账户等方式,客户与本银行网点建立业务关系的B.为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的C.客户申请保管箱业务时D.与客户建立授信、代理保险等其他业务关系时
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第5题
客户账户不在本机构开立(识别标准为交易信息中是否能够体现办理人账户信息),该客户办理业务满足以下哪些条件应当识别客户身份()。

A.办理现金汇款

B.现钞兑换(外汇买卖等)

C.票据兑付等一次性金融服务

D.交易金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)

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第6题
办理个人()万元(含)以上现金存款业务,应同时核查账户主体和代办人身份证件,如代办人无法提供账户主体有效身份证件的,应参照一次性金融服务业务,登记一次性金融服务登记簿

A.1

B.5

C.10

D.20

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第7题
申领附属卡由主卡持卡人持相应主卡、有效身份证明、附属卡申领人有效身份证明,填写(),办理申领手续。

A.金牛卡个人结算账户申请书

B.内蒙古农村信用社个人综合金融服务申请书

C.个人结算账户申请书

D.个人开立结算账户承诺书

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第8题
现钞账户指从境外携入或个人客户持有的外币现钞存入在本行所开立的外币储蓄存款账户。()
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第9题
城市更新贷款的封闭管理要求包括()

A.及时收集封闭管理所需的基础资料,作为封闭管理实施的主要依据

B.加强对城市更新贷款发放和支付监控管理

C.加强对借款人还款专户的管理,监控其资金流向及流量,确保本行贷款具有充足的还款来源

D.政府对城市更新项目的专项资金监管账户(拆迁保证金账户)必须在本行开立

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第10题
集团账户是‎指集团性客‎户的()及其成员单‎位在我行营‎业网点开立‎的构成一级‎账户和二级‎账户或多级‎账户关系的‎()结算账户。

A.总部

B.分部

C.本外币

D.人民币

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第11题
存款人有下列()情形可开立异地银行结算账户。

A.营业执照注册地与经营地不在同一行政区域,需要开立基本存款账户的

B.办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户

C.存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户的

D.异地临时经营活动需要开立临时存款账户

E.自然人根据需要在异地开立个人银行结算账户

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